В Алматы продолжаются судебные заседания над ТОО «Букмекерская контора «Olimp kz», «Alpha-bet» и «Onlybet». По версии следствия эти компании в совокупности не заплатили в госбюджет более 95 млрд тенге.
Как известно, претензии государство имеет не только к юридическим лицам. На скамье подсудимых находится 12 человек. Им вменяют создание и работу организованной преступной группы. В основном это персонал компании, который напрямую отношения к сдаче налоговых деклараций не имел. Среди них менеджеры-курьеры, программисты, бухгалтер, выдававший заработную плату и так далее. Директора компаний находятся в розыске. По ним выделено отдельное уголовное дело. Бухгалтера, которые имели отношение к сдаче налоговых деклараций проходят по делу как свидетели.
Наша редакция решила подробно разобраться, кто же оказался на скамье подсудимых, в чем их обвиняют, какие должности они занимали, и чем занимались в компании.
Марат Жандосов
Подозревается в участии в преступной организованной группе, организации незаконного игорного бизнеса, неуплату налогов, легализацию имущества, добытого преступным путем. По версии следствия выполнял указания руководителей (Мельниченко, Жауырова, Давыдова). Был программистом «АльфаСофт» и «Alpha-bet». По указанию организаторов преступной группы и Мельниченко разрабатывал программное обеспечение для сервера букмекерской конторы «Olimp kz», находящийся за пределами РК. Совместно с программистами, интегрировал на сайт букмекерской конторы «Olimp kz» быстрые игры, то есть некоторые продукты и услуги «BetGames».
Сам подсудимый вину свою отрицает полностью. Он пояснил, что устроился в букмекерскую контору «Olimp kz» примерно в 2004 году, по приглашению своего одногрупника Ильи Мельниченко. Работа заключалась в разработке программного обеспечения для букмекерской конторы. На тот момент над этим работали, Илья Мельниченко, Марат Жандосов и еще один программист, имени которого подсудимый не помнит. Кроме того, в компании работал системный администратор, отвечавший за сервер.
- Я изначально занимался программным обеспечением для касс и формированием котировок на исходы матчей, то есть коэффициентов и их результатов. Мы работали небольшой командой примерно до 2013 года, когда руководство наняло проект-менеджера, Евгения Шаряева. Как я понял, в его задачу входило получение задач от руководства и согласование, распределение между программистами. (…) Я продолжил заниматься котировками и некоторыми базами данных. С ростом числа программистов, круг моих обязанностей только сужался. Таким образом, ни я, ни кто либо другой не может знать всю программную систему компании. (…) Хочу отдельно выделить, что я сайтом никогда не занимался и некомпетентен в этой области, о чем я давал показания на следствие, и что подтверждают все допрошенные программисты. Быстрые игры BetGames на сайт я не добавлял и не давал таких указаний. (…..) А с 2013 года, я не работал в штате компании «Olimp kz». Я работал по договору оказания услуг, что в принципе подтверждают в своих показаниях представители отдела кадров, - сообщил суду Марат Жандосов.
Он также отметил, что вся система компании находилась в офисе Алматы, и ему не известно о ее переносе куда-либо.
Читайте также: «OLIMP KZ»: В ЧЕМ БУКМЕКЕРЫ ВИНОВАТЫ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ?
- Моя работа в принципе не была связана с физическим расположением серверов. Наше программное обеспечение может работать в принципе где угодно, - добавил он.
Помимо этого, он сообщил, что вознаграждение за оказанные услуги получал на карточку и наличными под роспись в расходно-кассовых ордерах. Поэтому вопросов о законности полученных денег у него никогда не возникало. Говорить что-то о других сотрудниках отказался, ссылаясь на то, что лично никого на работу не принимал, оплату не устанавливал, не штрафовал, не премировал, и таких полномочий у него никогда не было.
- По вопросу неуплаты налогов, по обвинению, которое вам предъявлено. Имеют ли программисты, какое-либо отношение к уплате налогов, входило ли это в ваши должностные обязанности, и вообще по этому вопросу что вы можете сказать? – спросила в ходе судебного заседания адвокат Тепсаева
- Ну в мои обязанности это точно не входило. Я занимался коэффициентами. Какие могут быть налоги? Я так понимаю, налоги платятся со ставок. И вообще, я в бухгалтерии в принципе ничего не понимаю, у меня ни бухгалтерского, ни финансового образования нет. Как я мог, как-то участвовать в начислении налогов? – ответил вопросом на вопрос Жандосов.
Стоит отметить, что следствие на всякий случай арестовало имущество жены Жандосова. Видимо, они посчитали, что приобретенное ею имущество как раз является «легализацией доходов, добытых преступным путем».
- То, что я приобретал на свои заработанные средства, я всегда оформлял на себя. А относительно того имущества, которое поставили в арест, якобы я оформлял его на супругу. Это все было приобретено ею лично, у нее ресторанный бизнес, она имеет с него неплохой доход. Она, покупая это имущество со мной не советовалась . Она его когда приобретала, я разрешение давал в нотариусе и все (необходимая процедура по закону для всех супругов – от авт.), - сказал программист.
- Также в ваших показаниях есть, что Белинин привозил к вам домой большую сумку с деньгами. По этому поводу можете сейчас что-то пояснить? – продолжила допрос адвокат Тепсаева.
- Насколько я помню, это было 1,5-2 года назад. Он привез сумку, сказал, что она от Давыдова или Мельниченко. И попросил ее у меня подержать, потому что все вроде как разъехались. Я когда увидел, что там деньги, я сказал, что у себя такого держать не буду дома. Я же не банк, не сейф. И я сразу написал Мельниченко, и приехали и забрали эту сумку у меня, - пояснил подсудимый.
Марата Жандосова, как и многих других в этом деле, обвиняют в незаконном вывозе денег за пределы Казахстана. Отвечая на это обвинение, подсудимый сказал, что ездил за границу отдыхать, и как многие туристы застраховал свою жизнь. А каких-то депозитов и счетов за рубежом, по его словам, у него не имеется. К слову, в материалах деле нет документов подтверждающих наличия у Жандосова каких-то иностранных счетов.
Читайте также: Кто сидит на скамье подсудимых по делу букмекерской конторы «Olimp kz»: Канат Сатымов
- Чужих денежных средств я никогда не вывозил, в аэропорт не отвозил, никакие сумки в том числе. Никаких преступных обязательств я на себя не брал. План совершения преступных действий не разрабатывал, ни о каких противозаконных действиях в компании мне не известно, - добавил он.
Онлайн казино
Если упростить, то суть обвинения в части «BetGames» у следствия такая: программисты интегрировали на сайт приложение быстрых игр, которые не что иное, по мнению прокурора, как онлайн-казино. А это уже запрещено законом.
Защита же, высказала другие аргументы. Во-первых, программисты, находящиеся на скамье подсудимых, никогда не занимались сайтом (это подтвердили свидетели). Во-вторых, по словам коллег Жандосова, в компании было несколько технических департаментов. Так что, одни программисты занимались базами данных, другие - ставками, третьи – занимались сайтом, четвертые – мобильным приложением. Все они работали в разных отделах и зачастую друг с другом не коммуницировали.
Стоит отметить, что приложение «BetGames» действительнопохоже на казино. Там есть рулетка, карты, кости, девушки-крупье. Но суть игры тут другая. Это прямые включения в игру. Сама игра, на самом деле, происходит в съемочных павильонах в Литве. Игроку же предлагается лишь наблюдать за происходящим по ту сторону экрана. Принять участие напрямую в игре у человека нет возможности. Он может сделать ставку лишь на один из возможных исходов. Но повлиять на течение игры не может.
Чтобы доказать, что «BetGames» не казино, сторона защиты заказала проведение экспертизы в Литве. Эксперт вывел - «BetGames» не является казино по казахстанскому законодательству. «Механизм этого программного продукта относится к букмекерской деятельности». Дело в том, что закон республики подразумевает, что в казино должно быть прямое участие человека в игре. В случае с «BetGames» - его нет. Приложение можно назвать некой виртуальной реальностью, но не казино.
Поделиться:
Мы в социальных сетях