10:19, 17 апреля 2021

В Алматы продолжаются судебные заседания над ТОО «Букмекерская контора «Olimp kz», «Alpha-bet» и «Onlybet». По версии следствия эти компании в совокупности не заплатили в  госбюджет более 95 млрд тенге.

Как известно, претензии государство имеет не только к юридическим лицам. На скамье подсудимых находится 12 человек. Им вменяют создание и работу организованной преступной группы. В основном это персонал компании, который напрямую отношения к сдаче налоговых деклараций не имел. Среди них менеджеры-курьеры, программисты, бухгалтер, выдававший заработную плату и так далее. Директора компаний находятся в розыске. По ним выделено отдельное уголовное дело. Бухгалтера, которые имели отношение к сдаче налоговых деклараций проходят по делу как свидетели.

Наша редакция решила подробно разобраться, кто же оказался на скамье подсудимых, в чем их обвиняют, какие должности они занимали, и чем занимались в компании.

Канат Сатымов

Следствие утверждает, что он участвовал в организованной преступной группе и выполнял распоряжения Дмитрия Давыдова и Ирины Давыдовой. Неофициально занимал должность менеджера-курьера по городу Нур-Султан. На его имя зарегистрированы банковские ячейки, куда он вкладывал до особого распоряжения суммы, обналиченные бухгалтерами в банках с расчетных счетов ТОО «Букмекерская контора «Olimp kz». По указанию Давыдовой конвертировал денежные средства в валюту и посредством авиалиний и автоперевозок вывозил их за пределы Казахстана.

Привлекается по ст. 262 УК РК (участие в ОПГ), ст. 307 (создание незаконного игорного бизнеса), ст. 244 (уклонение от уплаты налогов). В ходе следствия был допрошен всего 2 раза. Показания свои не менял. Работал кассиром, старшим кассиром, супервайзером (или как его должность называет следствие – менеджером).

- В 2006-2007 годах еще будучи студентом, я работал в букмекерской конторе «golpas». В то время один из наших клиентов предложил устроиться в букмекерскую контору «Olimp kz» за большую заработную плату. Через него устроился в «Олимпе» кассиром. В 2009 году Дмитрий Давыдов предложил поехать мне работать в Талдыкорган. Тогда я узнал, что он является руководителем. Но какую должность он занимал, я не знал. Там я был старшим кассиром и нашел еще кассиров. Через год, осенью 2010 года он позвонил и сказал, чтобы я ехал в Астану. Там я увидел, что идут ремонтные работы перед открытием новой кассы. Я следил за рабочими, а когда открыли, стал работать кассиром. Потом нашел еще кассиров, и позже мы на этой точке открыли еще 2 кассы. Я составлял отчеты ежедневно и ежемесячно. Отчеты отправляли через автобусы на адрес Розыбакиева-Жандосова в Алматы, там находилась одна из точек Давыдова, - сообщил в суде Канат Сатымов.

- Сколько касс было в Астане с момента вашего приезда? Кто еще был менеджером? – спросил в ходе заседания его адвокат Дюсенов.

- Мы называем это менеджер, но я поясню, что для меня, что для Айданы Искаковой, которая являлась менеджером в Астане и подчинялась Давыдову, для нас головной офис был на Жандосова-Розыбакиева. А на самом деле менеджером был Дмитрий Давыдов, а я и Айдана, мы были его подчиненными и являлись по меркам центрального офиса как супервайзеры.  

Я отвечал за работу шести касс, в трех из них можно было принимать ставки, делать пополнения и выплаты. В других трех можно было только пополнять игровой счет или снимать деньги со своего логина, но ставить ставки игрок не имел права, - сообщил подсудимый.

- Пополнение и снятие как это происходило?

- Например, человек регистрирует на сайте olimp.kz себе логин, указывает данные, вбивает номер своего удостоверения и открывает себе интернет счет в букмекерской конторе «Olimp kz». После этого, он может в любом месте, или через карточку, или на кассе, или через терминалы kiwi пополнить свой счет и играть.

- А вот игрок открыл логин, этот логин у вас в компьютере касс стоит, или же где-то в головном офисе? – спросил защитник.

- Это на сервере. Я особо не разбираюсь в этом. Но он может с любой точки мира зайти, где у него есть интернет.

- То есть через интернет он может распоряжаться своими деньгами, ставить ставки? – продолжил допрос адвокат Дюсенов.

- Да, он например, играет, закинул на счет 1000 тенге, выиграл 10 тыс. тенге. Он может эти 10 тыс. тенге снять на любой из точек. Он может закинуть в Костанае, а снять в Алмате или Усть-Каменогорске.

Почему Сатымов возил деньги из Алматы в Нур-Султан?

Он также сообщил, что  на сайте olimp.kz в разделе «О нас» был список городов, кликнув на который, можно было выбрать кассу для снятия больших выигрышей. Там же был указан номер кассира, отвечающего за выдачу денег. Так что клиент заранее звонил и сообщал, какую сумму он собирается снять со своего игрового счета. И уже после этого заказывал эти деньги со своего интернет кабинета.

- В кабинете он вбивает сумму, выбирает город и кассу, снова вбивает номер удостоверения. Потом он приходит туда, куда он заказал эти деньги, говорит: «вот я заказал», показывает удостоверение. После кассир проверяет данные, выдает ему эту сумму, а он расписывается на квитанции, что получил, - сказал Сатымов.

- А сколько человек кассиров работали в этих кассах, кто еще был? – уточнил адвокат.

- Около 20 кассиров, один администратор, охранники. Администратор следила за охранниками и кассирами, чтобы отчеты правильно делались, - ответил Сатымов.

Случалось, что деньги для выплат игрокам в кассе заканчивались, тогда их, по словам Сатымова, нужно было заказывать из офиса в Алматы. Конкретно он, звонил Ирине Петровне Давыдовой.

- Я говорил, что мне нужна определенная сумма на такие-то точки, для снятия. И после этого, с ее согласия, деньги выдавались. Она говорила, когда мне лететь (в Алматы – от авт.), когда обратно лететь. И я оттуда привозил, и уже отдавал деньги на кассы, - рассказал Канат Сатымов.

- Сколько раз в месяц вы летали в Алматы за деньгами для выплаты выигрыша игрокам, и какие это были суммы? – спросила его адвокат.

- Это зависит не от того, сколько раз в месяц, а от матчей, которые были сыграны в тот или иной период. Клиенты много заказывали когда это Чемпионат Мира или Чемпионат Европы, или чемпионаты Англии, Испании, Италии, Франции, они проходили обычно в выходные, тогда много заказывали. Или Лига Чемпионов, которая проходила по вторникам и средам. Так что я не могу сказать летал я 5 или 6 раз. Если так считать 1-2 раза. Если вам цифры именно нужны, - пояснил Сатымов.

Он также рассказал, что получал наличными деньгами в офисе Алматы порядка 100-150 млн тенге, которые он привозил в Нур-Султан и сразу оформлял их как приход в офисе на Сауран 6. Кроме того, каждый раз он составлял отчет, чтобы руководство видело, что деньги он привез, и на какие кассы раздал.

- А где вы получали эти деньги для выплаты выигрыша игрокам? И как вы ее получали, где-нибудь расписывались? Заранее предупреждали, что –то говорили? – продолжал допрашивать адвокат.

- Если заказали в 6 кассах большие суммы и мне не хватает и на выплату и на снятие, я звонил Ирине Петровне: «мне нужна сумма для снятия и для выплат». Она сначала удостоверялась, сколько заказов, на какую кассу, что есть невыплаченные квитанции, их было видно в базе, потом она перезванивала, сообщала когда прилететь. Я, например, покупаю билет на самолет и говорю: « в 9 утра буду». Бывало, что меня ждали в аэропорту, я отдавал им ежедневные или ежемесячные отчеты, они выдавали деньги, и я летел обратно. Иногда я ездил на Розыбакиева- Жандосова. Это, если я сдавал ежемесячный отчет, где были указаны все ставки, выплаты, и так далее. И иногда, когда я был в офисе, и мне нужны были деньги на выплаты, мне их привозили туда. Пару раз бывало, что я прилетал с Астаны, мне говорили адрес банка, я приезжал туда, мне передавали сумму Бахытжан и Дидар, они же везли в аэропорт, чтобы я мог улететь, - рассказывал детали Сатымов Канат.

- А кроме них, вы от кого получали деньги для выплат выигрыша игрокам?

- Только они.

Отвечая на вопрос, почему в кассах не хватало денег на выплаты игрокам, Сатымов пояснил, что не все ставки делались наличными деньгами. Для того, чтобы сделать ставку, клиент мог пополнить свой счет на сайте через карточку или через терминал, а снимались деньги, как правило, в кассе.

- Как я говорил, у нас на сайте было написано, крупные снятия с интернет счета. То есть любые суммы могли снимать. И чтобы клиенты и игроки играли у нас и снимали у нас, мы им не отказывали никогда. Клиент мог пополнить через карточку, через терминал, а снимал у нас. Он знал, что мы круглосуточная точка, и он может в любой момент приехать и снять любую сумму.  И из-за этого у нас денег часто не хватало. И мы ездили в Алматы за деньгами только в тех случаях, когда у нас не хватало на выплаты и на снятия.

Он также сообщил, что в Алматы за деньгами ездили и другие супервайзеры. Разница была лишь в том, что когда из южной столицы возвращалась его коллега Айдана Искакова, он должен был ее встретить в аэропорту и отвезти в офис на Сауран 6/1. И уже там, с разрешения начальства, некого АПЛ, она получала сумму необходимую ей для выплат игрокам.

- а кто это руководство, начальство? – уточнил Дюсенов

- У нас все кассы и офис были подключены к мессенджеру ICQ, и кто сидел в аське под ником «АПЛ», я не знаю. Мы общались только через интернет.

Поездки за границу

Во время допроса Сатымов отрицал, что имеет зарегистрированные на себя банковские ячейки, как это утверждает следствие. Кроме того, он сообщил, что летал за границу только однажды. К брату в Германию в октябре 2019 года.

- В октябре я отпросился на работе, я впервые за все годы работы решил взять отпуск на 10 дней. У меня двоюродный брат уже 10 лет живет в Мюнхене. Меня спросили, как я буду лететь, я сказал, что через Москву, так как других рейсов нет. Меня отпустили. Но перед тем, как вылететь, мне позвонила Ирина Петровна и попросила, чтобы я взял рюкзак у какого-то человека и привез его в Москву. Я согласился. Во время досмотра в аэропорту я увидел, что в рюкзаке лежит подарочный набор, ремень, рюкзак и деньги. Сколько, я не знаю даже, в Москве я передал рюкзак человеку, который стоял с табличкой «Сатымов Канат» и полетел дальше, - честно рассказал подсудимый.

- А были ли факты, когда вы по просьбе Давыдовых, передавали или вывозили за пределы Казахстана какие-то суммы денег? – уточнил Дюсенов.

- Нет. Это единственный случай. Мой паспорт находится у следователя КНБ и там указано, что я получил паспорт еще в 18 лет и штампы есть только за мои вылеты из страны в Германию, - ответил Сатымов.

К слову, в деле почему-то отсутствуют данные о выезде Каната Сатымова из страны, следствие не только не истребовало эти данные у пограничной службы, но и не приложило сканкопии страниц паспорта доказывающие, что подсудимый не выезжал за пределы ЕАЭС.