Еще одна инвестиционная платформа, обещавшая стабильный доход и легкий заработок, оказалась в центре уголовного расследования. Агентство по финансовому мониторингу сообщило о пресечении деятельности финансовой пирамиды CVK, которая успела привлечь около 1,5 тысячи вкладчиков по всему Казахстану, передает SotReport.kz.
Расследование уже ведется территориальными департаментами АФМ сразу в 14 регионах страны.
Виртуальный бизнес вместо реальной торговли
Организаторы позиционировали проект как современный маркетплейс. Участникам предлагали приобрести инвестиционные «магазины» разных категорий, обещая фиксированную доходность и регулярные выплаты.
Однако, по данным следствия, никакой реальной торговли не существовало.
В личных кабинетах пользователей отображались якобы оформленные заказы и отправки товаров, которых на самом деле не было. На основании этих фиктивных операций система начисляла виртуальные проценты, создавая иллюзию успешного бизнеса и стабильной прибыли.
Главный источник дохода - новые участники
Как установило АФМ, ключевым элементом проекта была реферальная программа.
Вкладчикам обещали денежные бонусы и ценные подарки за привлечение новых участников. Именно благодаря такой схеме организаторам удалось быстро расширить аудиторию и вовлечь в проект около 1,5 тысячи человек.
Для привлечения инвесторов использовались закрытые агитационные ужины, торжественные открытия офисов, массовые презентации и активное продвижение в социальных сетях. Подобные мероприятия создавали впечатление успешного и легального бизнеса, что повышало доверие потенциальных участников.
Деньги выводили через криптовалюту
По информации Агентства по финансовому мониторингу, вывод денежных средств осуществлялся через криптовалютную платформу с последующим переводом на банковские счета.
В ходе оперативных мероприятий удалось заморозить криптоактивы на сумму 474 тысяч USDT, что может стать одним из источников для дальнейшего возмещения ущерба в случае подтверждения противоправной деятельности.
Расследование продолжается
В настоящее время следственные действия продолжаются сразу в нескольких регионах страны. Другие подробности дела правоохранительные органы пока не раскрывают в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.
АФМ призывает граждан, которые могли пострадать от деятельности финансовой пирамиды CVK, обратиться в территориальные департаменты Агентства по финансовому мониторингу по месту проживания.
История CVK вновь показывает, что обещания гарантированной доходности, бонусов за привлечение новых участников и демонстрация «успешного бизнеса» в социальных сетях далеко не всегда свидетельствуют о реальной экономической деятельности. Именно поэтому эксперты советуют тщательно проверять происхождение прибыли и помнить простое правило: если основной заработок зависит не от продажи товара или услуги, а от постоянного привлечения новых участников, такой проект требует максимально осторожного отношения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пенсию урезали из-за старых правил. Почему предприниматели теряют трудовой стаж спустя десятилетия
Поделиться:
Мы в социальных сетях