В Шымкенте двоих человек приговорили к четырём годам лишения свободы за организацию незаконного игорного бизнеса через онлайн-платформы Bingo-37 и Lotoboom. Общий оборот двух интернет-казино составил 3,1 млрд тенге, сообщает SotReport.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Клиентов привлекали через WhatsApp. Потенциальным игрокам рассылали сообщения с предложением поучаствовать в азартных играх. Желающим создавали личные аккаунты, предоставляли логины и пароли, а также банковские реквизиты для пополнения игрового баланса.
Для приёма ставок и выплаты выигрышей организаторы использовали счета, оформленные на 14 дропперов - подставных владельцев банковских счетов, через которые проводились денежные операции.
На что потратили деньги
По данным АФМ, на доходы от незаконного игорного бизнеса организаторы приобрели имущество стоимостью более 200 млн тенге.
В частности, были куплены автомобили BYD Destroyer, LiXiang L6 Max, Chevrolet Monza и SsangYong Rexton, а также два земельных участка.
В ходе расследования установили связь приобретённого имущества с преступными доходами.
Суд назначил двум организаторам по четыре года лишения свободы. Автомобили и земельные участки конфискованы в доход государства.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Почему в схеме использовали дропперов
Использование чужих банковских счетов позволяет организаторам незаконных операций принимать платежи, не раскрывая напрямую собственные реквизиты, и усложняет отслеживание движения денег.
При этом сам факт использования счетов дропперов не означает, что все их владельцы признаны соучастниками преступления. В сообщении АФМ не уточняется, привлекались ли эти 14 человек к ответственности.
Дело показывает, как незаконный игорный бизнес может действовать без физических казино - через мессенджеры, игровые платформы и сеть банковских счетов, оформленных на третьих лиц.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дипломы без подтверждения и один технадзор на пять дорог: что выявила прокуратура
Поделиться:
Мы в социальных сетях