В Актюбинской области ликвидирована преступная группа, которая обслуживала телефонных и интернет-мошенников, помогая выводить и легализовывать похищенные деньги, сообщает SotReport.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
По данным ведомства, в схему были вовлечены более 150 дропперов, а ущерб, причиненный 80 потерпевшим из 16 регионов страны, превысил 120 млн тенге.
Как работала схема
Расследование ведет Департамент АФМ по Актюбинской области. По версии следствия, преступная группа состояла более чем из десяти человек.
Для перевода и легализации похищенных денег организаторы создали разветвленную сеть дропперов - людей, чьи банковские счета использовались для проведения финансовых операций. Следствие считает, что участники схемы заранее подготавливали мобильные телефоны с банковскими приложениями и криптокошельками, благодаря чему могли дистанционно управлять счетами и проводить переводы без участия самих владельцев.
С помощью инструментов блокчейн-аналитики следователи восстановили всю цепочку движения денег. Сначала средства проходили через транзитные банковские счета, затем переводились на счета подконтрольных дропперов. После этого деньги направлялись на криптовалютную платформу, где приобретался стейблкоин USDT. Для придания операциям законного вида использовались фиктивные договоры займа и номинальные компании, а на завершающем этапе средства обналичивались и обменивались на иностранную валюту.
Арестованы квартиры, автомобиль и криптовалюта
По делу под стражу заключены восемь участников преступной группы, еще двое находятся под домашним арестом.
С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых, в том числе восемь квартир, автомобиль и цифровые активы на сумму 52 тысячи USDT.
Почему это важно
Это дело показывает, что современные схемы интернет-мошенничества редко ограничиваются только звонками или сообщениями от преступников. За ними зачастую стоит целая инфраструктура по переводу и легализации похищенных денег, где дропперы становятся одним из ключевых звеньев.
Правоохранительные органы неоднократно предупреждали: передача своих банковских карт, счетов, SIM-карт или доступа к банковским приложениям третьим лицам может привести не только к финансовым потерям, но и к уголовной ответственности. Именно через такие счета мошенники чаще всего пытаются скрыть происхождение похищенных средств.
Расследование продолжается.
Поделиться:
Мы в социальных сетях