Агентство по финансовому мониторингу усиливает борьбу с дропперством - схемой, при которой банковские карты и счета граждан используются для вывода и легализации денег, полученных преступным путем. По данным ведомства, с начала 2026 года через счета дропперов прошло более 112 млрд тенге, сообщает SotReport.kz.
Как сообщили в АФМ, за это время ликвидированы 33 дропперские ячейки, установлены более 40 организаторов преступных схем и свыше 500 человек, вовлеченных в противоправную деятельность. Только за последние два месяца заблокировано более тысячи дроп-карт.
В агентстве отмечают, что многие участники подобных схем соглашаются предоставить свои банковские счета ради легкого заработка, не осознавая, что становятся соучастниками преступлений.
Так, в Западно-Казахстанской области пресечена деятельность международной сети «дроповодов», которая использовала счета граждан для легализации денег, похищенных интернет-мошенниками. После блокировки счетов, через которые прошло около 17 млн тенге, участники группы, по данным следствия, похитили 18-летнего владельца счета и, угрожая насилием, требовали восстановить к нему доступ.
В области Жетісу местная жительница откликнулась на объявление о дополнительном заработке в социальных сетях. По указанию кураторов она принимала на свои банковские счета деньги, полученные от интернет-мошенничеств, затем переводила их в криптовалюту и отправляла организаторам схемы, получая комиссию за каждую операцию.
Еще одну схему раскрыли в Туркестанской области. По версии следствия, неизвестный куратор через Telegram привлекал студентов и несовершеннолетних, предлагая за вознаграждение передавать доступ к интернет-банкингу. В результате под следствием оказались более 20 молодых людей.
В АФМ напоминают, что участие в дропперских схемах влечет уголовную ответственность, даже если человек лишь предоставил свою банковскую карту или счет за денежное вознаграждение. Ведомство призывает граждан не соглашаться на подобные предложения, какими бы безопасными они ни казались.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему осужденным не дают работать и возмещать ущерб потерпевшим
Поделиться:
Мы в социальных сетях