Очередной долгострой столицы: что показала судебная экспертиза?

Мы уже писали, что в столице на один долгострой стало больше. 25-го мая 2020 суд № 2 района «Байқоңыр» города Нур-Султана вынес приговор в отношении руководителя ТОО «KAZ PEPPER» (компания застройщик) - Сафары Жағалбайлықызы. Суд признал ее виновной в присвоении и растрате вверенных денег пайщиками на строительство жилья в особо крупном размере (ст. 189 ч.4 п.2 УК), и осудил на 8 лет лишения свободы. «Заключив договор о совместной деятельности с Жилищно-строительным кооперативом «Шаңырақ 2006-НС» (компания, которая должна была начать стройку – от авт.), Жағалбайлықызы С. в период времени с 01.02.2017г. по 29.03.2019г., под предлогом строительства многоквартирного жилого комплекса в г. Нур-Султан, присвоила и растратила деньги 37 пайщиков в сумме 301 669 475 тенге», - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте суда. Редакция sotreport.kz уже писала о странностях и множестве вопросов, которые возникли из приговора суда. Теперь же мы разобрали заключение Института судебных экспертиз по городу Нур-Султан, которое провела старший эксперт С. Карсыбаева. В документе показана вся финансовая деятельность ЖСК «Шанырак 2006-НС» и ТОО «KAZ PEPPER». Стоит отметить, что это – независимая экспертиза, на которую не могут повлиять ни одна из сторон. Сразу уточним, эксперты рассматривали три временных отрезка – с 01 января 2014 года по 01 февраля 2017 года, с 1 февраля 2017 года по 29 марта 2019 года и с 30 марта 2019 года по июль 2019 года. Нас заинтересовал второй – с 1 февраля 2017 года по 29 марта 2019 года, так как следствие и суд изучали именно его. Итак, согласно документу, в этот срок общая сумма прихода денежных средств в ЖСК «Шанырак 2006-НС» составила 398 677 704 тенге, в ТОО «KAZPEPPER» -  657 210 667 тенге. От пайщиков с 01 февраля 2017 года по 29 марта 2019 года на строительство многоквартирного жилого дома в ЖСК «Шанырак 2006-НС» сумма составила 441 204 125 тенге, приход аналогичных средств в ТОО «KAZ PEPPER» - 205 569 949 тенге. «ЖСК «Шанырак 2006-НС» и ТОО «KAZPEPPER» в период с 1 февраля 2017 года по 29 марта 2019 года с пайщиками заключено 88 договоров на общую сумму 646 774 074 тенге», - говорится в заключении экспертов. В этот же период пайщикам двух компаний было возвращено 78 311 780 тенге. Это люди, которые решили забрать свои деньги и получили им их выплатили. Кроме того, расходы из кассы и перечисления с расчетного счета составили 868 700 795 тенге (342 527 929 тенге со стороны ЖСК «Шанырак 2006-НС и 526 162 866 тенге – со стороны ТОО «KAZ PEPPER»). При этом, экспертиза не смогла установить, когда и кем были заключены договоры на оказание услуг с ЖСК «Шанырак 2006-НС» и ТОО «KAZ PEPPER» в период с 01 февраля 2017 года по 29 марта 2019 года, суммы договоров и исполнены ли данные услуги, и каким было наличие основных средств двух компаний в этот период. Также эксперт не смогла ответить на вопросы: имеется ли нецелевое использование денежных средств пайщиков, вложенных в строительство многоквартирного жилого года за периоды с 1 января 2014 года по 1 февраля 2017 года, с 1 февраля 2017 года по 27 марта 2019 года, с 30 марта 2019 года по июль 2019 года; имеется ли кредиторская и дебиторская задолженности у двух компаний. «Вопросы №19-26 и №№31-33 (в которых идет речь выше - прим), не приняты экспертом, так как их разрешение не входит в компетенцию эксперта. Данные вопросы имеют ревизионный характер, требуют актов сверок, следственных действий», - отмечает эксперт. В этот же временной отрезок ТОО «KAZPEPPER» произвел оплату зарплаты сотрудникам в размере 43 340 519 тенге, а «Шанырак 2006-НС» - 4 007 766 тенге. Кроме того, в ЖКС «Шанырак 2006-НС» от ТОО «KAZPEPPER» в период с 1 февраля 2017 года по 29 марта 2019 года поступили денежные средства в размере 9 881 000 тенге. А в ТОО «KAZ PEPPER» от ЖСК «Шанырак 2006-НС» - на 178 042 262 тенге. Теперь же, если следовать логике отчета, редакция насчитала три возможных варианта: ВАРИАНТ 1. Если сложить все доходы, приходы, которые были в ЖСК «Шанырак 2006-НС» и ТОО «KAZ PEPPER» и вычесть понесенные расходы, указанные в экспертизе, а также возвраты пайщикам, которые компания-застройщик осуществляла, то в итоге, на счету должно остаться 708 301 585 тенге. ВАРИАНТ 2 Не стоит забывать, что ТОО «KAZ PEPPER» занималось еще другой деятельностью (какой?) И на счетах компании были свои средства. Кроме того, если следовать приговору суда, то суд не учел средства ТОО «Шанырак НС-2006» в сумме 398 677 704 тенге и ТОО «KAZ PEPPER» в сумме 657 774 074 тенге. Соответственно, можно предположить, что это личные деньги компаний. Так вот без этих средств, суммируя приходы и расходы, получается, что Сафара Жағалбайлықызы ушла «в минус», и ей еще должны 377 546 786 тенге. ВАРИАНТ 3 В этом варианте мы учли приход в ЖСК «Шанырак 2006-НС», но не учли деньги ТОО «KAZ PEPPER» в сумме 657 774 074 тенге. В таком случае, в кассе Сафары Жағалбайлықызы не хватает 51 090 918 тенге. Разбег колоссальный, не правда ли? Но ни в одном из вариантов никак не получается сумма растраты в 301 669 475 тенге, которые суд вменил осужденной. При этом, в экспертизе также, как и в приговоре, не учтены расходы, о которых ранее говорил адвокат осужденной – это 40,7 млн тенге за выкуп земли под строительство, 12 млн тенге риелтору. И это не считая денег, потраченных компанией на рекламу и разработку проектно-сметной документации, которые также являются расходной частью.                                                                           Выводы:

1. В общем объеме представленных документов общая сумма прихода денежных средств в ЖСК «Шанырак 2006-НС» (касса и расчетный счет) за периоды 1 января 2014 года по 1 февраля 2017 года составила 92 468 496 тенге; с 1 февраля 2017 года по 29 марта 2019 года составила 398 677 704 тенге; с 30 марта 2019 года по июль 2019 года – 46 806 406 тенге – всего составила – 537 952 606 тенге (вложения от пайщиков, возможные инвестиции от юридических лиц, собственные вложения и так далее).
2. Общая сумма прихода денежных средств (вложения от пайщиков, возможные инвестиции от юридических лиц, собственные вложения и так далее) в ТОО «KAZPEPPER» (касса и расчетный счет) за периоды с 1 февраля 2017 года по 29 марта 2019 года составила 657 210 667 тенге;
3. Общая сумма прихода денежных средств в ЖСК «Шанырак 2006-НС» (касса и расчетный счет) от пайщиков для строительства многоквартирного жилого комплекса, расположенного по адресу г. Нур-Султан, ул. Байтурсынулы и №78 за период с 1 января 2014 года по 1 февраля 2017 года составила 76 004 716 тенге;
4. Общая сумма прихода денежных средств в ЖСК «Шанырак 2006-НС» (касса и расчетный счет) от пайщиков для строительства многоквартирного жилого комплекса за период с 1 февраля 2017 года по 29 марта 2019 года составила 441 204 125 тенге;
5. Общая сумма прихода денежных средств в ТОО «KAZPEPPER» (касса и расчетный счет) от пайщиков для строительства МЖК в период с 1 февраля 2017 года по 29 марта 2019 года составила 205 569 949 тенге.
6. Общая сумма прихода денежных средств в ЖСК «Шанырак 2006-НС» и ТОО «KAZPEPPER» (касса и расчетный счет) от пайщиков для строительства МЖК за период с 1 февраля 2017 года по 29 марта 2019 года составила 646 774 074 тенге.
7. Общая сумма прихода денежных средств в ЖСК «Шанырак 2006-НС» (касса и расчетный счет) от пайщиков для строительства МЖК в период с 30 марта 2019 года по июль 2019 года составила 34 464 375 тенге.
8. В период с 1 января 2014 года по 1 февраля 2017 года ЖСК «Шанырак 2006-НС» было заключено 50 договоров с пайщиками и внесено денежных средств на сумму 76 004 716 тенге.
9. ЖСК «Шанырак 2006-НС» и ТОО «KAZPEPPER» в период с 1 февраля 2017 года по 29 марта 2019 года с пайщиками заключено 88 договоров на общую сумму 646 774 074 тенге.
10. В ЖСК «Шанырак 2006-НС» в период с 30 марта 2019 года по июль 2019 года было внесено денежных средств на сумму 34 464 375 тенге.
11. Сумма возврата денежных средств пайщикам ЖСК «Шанырак 2006-НС» в период с 1 января 2014 года по 1 февраля 2017 года от имени ЖСК «Шанырак 2006-НС» составляет 20 707 164 тенге.
12. За период с 1 февраля 2017 года по 29 марта 2019 года сумма возврата денежных средств пайщикам ЖСК «Шанырак 2006-НС» и ТОО «KAZPEPPER» (касса и расчетный счет) составила 78 311 780 тенге.
13. Возврат денежных средств пайщикам ЖКС «Шанырак 2006-НС» в период с 30 марта 2019 года по июль 2019 года от имени ЖКС «Шанырак 2006-НС» не производился.
14. За период времени с 1 января 2014 года по 1 февраля 2019 года произведены расходы ЖСК «Шанырак 2006-НС» (в виде выдачи кассы и перечислений с расчетного счета не включая возврата денежных средств пайщикам) в размере 59 439 702 тенге.
15. За период времени с 1 февраля 2017 года по 29 марта 2019 года произведены расходы ЖСК «ШАнырак 2006-НС» (в виде выдачи с кассы и перечислений с расчетного счета, н включая возврата денежных средств пайщикам) в размере 32 537 929 тенге
16. ТОО «KAZPEPPER» за период с 1 февраля 2017 года по 29 марта 2019 года производил расходы (касса и расчетный счет), не включая возврата денежных средств пайщикам, на общую сумму 526 162 866 тенге.
17. За период времени с 1 февраля 2017 года по 29 марта 2019 года ЖСК «Шанырак 2006-НС» и ТОО «KAZPEPPER» произведены расходы (в виде выдачи с кассы, перечислений с расчетного счета) в размере 868 700 795 тенге.
18. В объеме представленных документов за период времени с 30 марта 2019 года по июль 2019 года ЖСК «Шанырак 2006-НС» произведены расходы (в виде перечислений и расчетного счета) на сумму 48 463 119 тенге

  (ВОПРОСЫ 19-26 НЕ РЕШАЛИСЬ).

27. Зарплата сотрудникам ЖКС «Шанырак 2006-НС» в период с 1 января 2014 года по 1 февраля 2017 года не выплачивалась.

Размер выплаченной зарплаты сотрудникам ЖКС «Шанырак 2006-НС» в период с 30 марта 2019 года по июль 2019 года составляет 1 272 273 тенге.

28. В объеме представленных документов ТОО «KAZPEPPER» за период с 1 февраля 2017 года по 29 марта 2019 года произвел оплату зарплаты сотрудникам в размере 43 340 519 тенге.
29. В ЖКС «Шанырак 2006-НС» от ТОО «KAZPEPPER» в период с 1 февраля 2017 года по 29 марта 2019 года поступили денежные средства в размере 9 881 000 тенге.
30. В ТОО «KAZPEPPER» от ЖСК «Шанырак 2006-НС» в период с 1 февраля 2017 года по 29 марта 2019 года поступили денежные средства на общую сумму 178 042 262 тенге.

Вопрос №31-33 не решались.                                                                     В столице стало на один долгострой больше. ЖК (как называется) должен был появиться (когда), но пайщикам, вложившим в строительство 301 млн тенге, ждать, скорей всего, придется долго. 25-го мая 2020 суд № 2 района «Байқоңыр» города Нур-Султана вынес приговор в отношении руководителя ТОО «KAZ PEPPER» (компания застройщик) - Сафары Жағалбайлықызы. Суд признал ее виновной в присвоении и растрате вверенных денег пайщиками на строительство жилья в особо крупном размере (ст. 189 ч.4 п.2 УК), и осудил на 8 лет лишения свободы. «Заключив договор о совместной деятельности с Жилищно-строительным кооперативом «Шаңырақ 2006-НС» (компания, которая должна была начать стройку – от авт.), Жағалбайлықызы С. в период времени с 01.02.2017г. по 29.03.2019г., под предлогом строительства многоквартирного жилого комплекса в г. Нур-Султан, присвоила и растратила деньги 37 пайщиков в сумме 301 669 475 тенге. Жильё не построено, деньги пайщикам не возвращены.  Подсудимая не предоставила доказательств, что деньги потерпевших использовались на строительство жилья. Вина её в хищении денег потерпевших установлена совокупностью исследованных в судебном заседании доказательствах», - написано в опубликованном на сайте суда пресс-релизе. Редакция sotreport.kz решила разобраться в деле. Мы скачали приговор из Судебного кабинета, и попытались понять, как именно Жағалбайлықызы похищала деньги, велась ли работа по строительству жилого комплекса, и когда пайщикам вернут их деньги. Однако, приговор, дал нам больше вопросов, чем ответов. Оказалось, что женщину арестовали в июне 2019 года. А срок окончания строительства по документам у нее был в декабре 2019 года. На момент ареста строители уже возвели 1,5 этажа. Всего по проекту планировалась стройка 5-этажного дома (фотографии нужны) Судья в приговоре оперирует цифрами судебно-экономической экспертизы: «С 1 февраля 2017 года (время появления в проекте компании ТОО «KAZ PEPPER», по 29 марта 2019 года были выполнены работы на сумму 173 504 568 тенге»; «приход от пайщиков (за указанное выше время) составил – 646 774 074 тенге» «расход компаний «Шаңырақ 2006-НС» и ТОО «KAZ PEPPER» без учета возврата денег пайщикам составил  - 868 700 795 тенге» «возвращено пайщикам – 78 311 780 тенге» «заработная плата сотрудникам «Шаңырақ 2006-НС» - 4 007 766 тенге». ТОО «KAZ PEPPER» перевел ЖСК «Шаңырақ 2006-НС» - 9 881 000 тенге ЖСК «Шаңырақ 2006-НС» перевел ТОО «KAZ PEPPER» - 178 042 262 тенге. Стоит отметить, что иск против Жағалбайлықызы был инициирован 37 пайщиками. И сумма ущерба, выведенная судом, это как раз их деньги вложенные в строительство. Однако в суде, некоторые из истцов заявляли, что получили от компании часть вложенных средств. Но судья, этот момент, видимо не учел. К слову, ни один из инвесторов (их было несколько) проекта, и подрядных организаций в суд на застройщика не подавали, и проблем в строительстве не видели. Мы попытались получить комментарий судьи, с разъяснением приговора, потому что у нас ущерб в 301 млн из представленных в приговоре цифр не выходил (3 человека пытались привести все к ущербу 6 часов – не получилось).  Но суд, до тех пор, пока приговор не вступит в законную силу, комментировать дела не может. А потому, мы обратились к адвокату осужденной (имя фамилия адвоката). Он заверил, что ущерба в 301 млн не существует, и именно поэтому цифры у нас не сошлись. По его данным, компания отдала 66 млн тенге только за выкуп земли для строительства, 12 млн риелтору (за что ему платят), 47 млн – это зарплата сотрудников за 2,5 года и 173 млн – выполненные строительные работы. Но половину этих затрат судья не включил в приговор. Также, по его словам, прокуратура в ходе судебных заседаний признала, что не нашла на счетах осужденной или ее родственников сворованных денег, и не смогла установить время хищения. Кстати, на суде, новый председатель ЖСК «Шаңырақ 2006-НС» Бармагамбетов заявил, что землю (купленную компанией ТОО «KAZ PEPPER») он передал в управление акимату. И это тоже вызывает вопросы. Если земля находится в собственности компании осужденной, как ее можно передать акимату? Более того, это незаконно, потому как без земли пайщики становятся дольщиками, а это уже другое законодательство. Также возникает вопрос, на основании чего акимат принимает эту землю (но это уже вопросы к акимату). На наш журналистский взгляд – дело странное: прокуратура не установила, когда именно было совершено хищение, и как обогатилась осужденная; арест был произведен до того, как женщина должна была сдать объект; цифры в приговоре не объясняют сумму установленного ущерба; новый председатель ЖСК в суде заявляет, что передал землю. Когда будет апелляция по делу пока неизвестно. Но мы будем следить за развитием событий, и пытаться разбираться в этом деле.