Руководителя одного из подразделений The Finiko, находившуюся в международном розыске с 2022 года, вернули из Турции в Казахстан. Её подозревают в привлечении в финансовую пирамиду более 160 млн тенге, сообщает SotReport.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Операцию провели сотрудники департамента АФМ Алматы совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при координации прокуратуры.
Имя подозреваемой и подробности её возвращения ведомство не раскрывает.
Доход создавали новые вкладчики
По версии следствия, реальной предпринимательской или инвестиционной деятельности The Finiko не вела. Деньги прежним участникам выплачивали за счёт новых поступлений.
Такие выплаты создавали видимость работающего бизнеса: первые вкладчики получали доход, рассказывали об этом другим и помогали привлекать новых участников. Пока приток денег продолжался, пирамида могла выполнять часть обязательств. Когда новых вкладчиков становилось недостаточно, система переставала работать.
АФМ оценивает сумму привлечённых подозреваемой средств более чем в 160 млн тенге.
Участок дороже всех вкладов
Ещё до завершения расследования в доход государства обратили земельный участок подозреваемой стоимостью 221 млн тенге. Его оценочная стоимость на 61 млн превышает сумму, которую, по версии АФМ, привлекли вкладчики её подразделения.
Речь идёт о досудебной конфискации. Это означает, что вопрос об обращении конкретного имущества в доход государства решили отдельно, до вынесения приговора самой подозреваемой.
Однако конфискация участка не означает признания женщины виновной. Её действиям ещё предстоит дать окончательную правовую оценку, а виновность может установить только суд.
Трое уже получили сроки
Дело касается не одного человека. Ранее троих фигурантов приговорили к лишению свободы на срок до шести лет с конфискацией имущества.
Теперь следствию предстоит установить роль возвращённой из Турции руководительницы подразделения, круг привлечённых ею вкладчиков и движение полученных денег.
Схема The Finiko была построена на знакомом для финансовых пирамид принципе: участники видели реальные выплаты и принимали их за подтверждение доходности. Но источником этих денег была не прибыль от инвестиций, а взносы следующих клиентов.
Расследование продолжается. Иные сведения АФМ не раскрывает со ссылкой на статью 201 УПК, которая ограничивает разглашение данных досудебного производства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 2,17 трлн отечественным производителям: депутаты усомнились, что товары действительно делают в Казахстане
Поделиться:
Мы в социальных сетях