11:09, 4 октября 2021

Орифджан Шадиев

Бизнесмен должен выплатить почти 500 млн тенге судебных расходов в доход Казахстана.

Наурызбайский районный суд Алматы взыскал с бизнесмена Орифджана Шадиева почти 16 млрд тенге в пользу Национального банка Казахстана. Шадиев выступал гарантом стабилизационного займа Capital Bank.

"Суд решил: иск Национального банка удовлетворить частично. Взыскать с Шадиева в пользу Нацбанка сумму задолженности в размере 14 572 200 551 тенге 5 тиын и неустойку в размере 1 168 674 669 тенге. В остальной части иска отказать. Взыскать с Шадиева в доход государства судебные расходы в размере 472 226 256 тенге", – зачитал резолютивную часть решения судья Талгат Орынгали.

Слушания проходили в закрытом режиме, из-за того что материалы дела "содержат информацию относительно личного имущества ответчика и имущества третьих лиц, в том числе о ценных бумагах, долях участия в уставном капитале юридических лиц, деньгах на счетах в банках второго уровня".

Разъяснение судьи читайте тут

Национальный банк РК в ответе на запрос informburo.kz сообщал , что в 2017 году в рамках мер по оздоровлению АО "Capital Bank Kazakhstan" был представлен заём на условиях срочности, платности и возвратности. По данным монетарного регулятора, на дату отзыва лицензии задолженность Capital Bank Kazakhstan по основному долгу составила 12,6 млрд тенге (с учётом ранее погашенных сумм в период с 2017 по 2021 годы).

Орифджан Шадиев был единственным владельцем Capital Bank (бывший ТАИБ Казахский банк) с 2013 года, а в июне 2019 года выкупил AsiaCredit Bank у Нурбола Султана. Оба банка лишены лицензии. Орифджан Шадиев входит в различные рейтинги Forbes Kazakhstan. Он – племянник миллиардера узбекского происхождения Патоха Шодиева.

По данным аудиторского отчёта Capital Bank за 2020 год, по состоянию на 31 декабря 2020 года займы, полученные от Национального банка на 13 млрд 950 млн тенге с процентной ставкой 9,25%, подлежали погашению 28 февраля 2020 года. 12 февраля 2020 года Capital Bank произвёл выплату в счёт частичного погашения начисленного вознаграждения 500 млн тенге. 

В связи с неисполнением пруденциальных нормативов Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка в отношении Capital Bank приняло 29 мер надзорного реагирования и составило 67 протоколов об административных правонарушениях. 

Иной информации в открытых источниках нет.

25 июня 2021 года Capital Bank лишили лицензии. На тот момент размер активов банка составил 38,5 млрд тенге, ссудный портфель – 33,9 млрд тенге, в том числе 30,4 млрд тенге, или 89,8% ссудного портфеля банка представлено неработающими кредитами с просрочкой свыше 90 дней. Размер ликвидных активов банка составлял 149 млн тенге, при этом объём неисполненных клиентских платежей превышал 15 млрд тенге.

Отметим, что аналогичное судебное разбирательство по иску Национального банка РК к Динмухамету Идрисову о взыскании 24,9 млрд тенге, выданных в качестве стабзайма для Qazaq Banki, проходил в открытом режиме. 

В суде первой инстанции также рассматривается дело по иску ликвидационной комиссии Tengri Bank к Орифджану Шадиеву и двум ТОО. Бизнесмен был гарантом займа в размере 4 646 387,92 доллара.