В Казахстане до сих пор нет чёткого алгоритма, который позволял бы однозначно определить, является ли компания финансовой пирамидой. Эта правовая неопределённость создаёт почву для ошибок и противоречий в судебной практике. По словам адвоката Надежды Далабаевой, следственные органы и суды нередко путают признаки пирамидальных схем с особенностями сетевого маркетинга, а под уголовное преследование попадают и добросовестные компании, сообщает SotReport.kz
Как квалифицируют финансовые пирамиды
За последние три года число уголовных дел по статье 217 УК РК («Организация финансовой пирамиды») значительно выросло. Почти все они доходят до суда, редко завершаясь на досудебной стадии.
«Сейчас как никогда остро стоит вопрос разграничения: где мошенничество, где финансовая пирамида, а где — законный сетевой бизнес. Уровень подготовки следователей сильно разнится: есть профессионалы, которые досконально разбираются в делах, но есть и случаи формального подхода», — говорит адвокат Далабаева.
Основные признаки пирамиды
Адвокат выделяет ключевые критерии, которые отличают незаконные пирамидальные схемы от легального бизнеса:
- отсутствие востребованного товара или услуг;
- система вознаграждений, основанная на привлечении участников, а не на товарообороте;
- отсутствие регистрации и лицензий, обязательных для данного вида деятельности;
- уклонение от налогов;
- закрытость информации, её исчезновение из открытых источников.
«Суд обязан рассматривать совокупность признаков. Нельзя квалифицировать компанию как пирамиду только по одному из критериев», — подчёркивает адвокат.
Спорные дела QNet
Особое внимание адвокат Далабаева уделяет делам против независимых представителей международной компании QNet. Несмотря на то что компания работает с 1998 года, открыто публикует данные о своей деятельности и выплачивает налоги в Казахстане (с 2022 года — более 300 млн тенге), её представителей массово осуждают как организаторов пирамиды.
«У QNet есть реальные товары — ювелирные украшения, часы, бытовая техника, услуги онлайн-бронирования. Бонусы выплачиваются только за товарооборот. Но суды предпочитают видеть в этой модели пирамиду, игнорируя доказательства и экспертизы», — говорит адвокат Далабаева.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первый опыт с новыми кассационными судами: между надеждой и реальностью
Абсурдные примеры из практики
По словам адвоката, судебные процессы порой доходят до абсурда. Потерпевшие меняли суммы исков прямо во время заседания — с 1,5 млн до 5 млн тенге — и суд первой инстанции их удовлетворял. Бывали случаи, когда деньги уже выплачивались одним подсудимым, но позже те же потерпевшие снова заявляли иски к другим фигурантам.
«Даже орфографические ошибки из обвинительных актов переходят в приговоры. Это показывает, что решения зачастую принимаются по шаблону, без анализа доводов защиты», — отмечает адвокат.
Почему суды идут по «накатанной»
Адвокат связывает это с позицией АФМ: в перечне финпирамид на сайте ведомства компания QNet указана лишь через приговоры в отношении её представителей, но нет однозначного ответа — «да» или «нет».
«Судам проще копировать уже вынесенные решения. Но это подрывает доверие к системе и создаёт риск для добросовестных компаний», — адвокат Далабаева.
Что нужно менять
По мнению адвоката Надежды Далабаевой, необходимо:
- закрепить на законодательном уровне чёткий алгоритм признания организации финансовой пирамидой;
- обязать суды рассматривать совокупность всех признаков;
- повысить квалификацию следователей и судей в экономических делах.
«Сегодня складывается ситуация, когда под подозрение может попасть любая компания с сетевым маркетингом. Это тормозит развитие легального бизнеса и ставит под сомнение справедливость решений», — резюмировала адвокат.
фото в материале: создано ИИ
Поделиться:
Мы в социальных сетях