10:20, 19 апреля 2021

В Алматы продолжаются судебные заседания над ТОО «Букмекерская контора «Olimp kz», «Alpha-bet» и «Onlybet». По версии следствия эти компании в совокупности не заплатили в  госбюджет более 95 млрд тенге.

Как известно, претензии государство имеет не только к юридическим лицам. На скамье подсудимых находится 12 человек. Им вменяют создание и работу организованной преступной группы. В основном это персонал компании, который напрямую отношения к сдаче налоговых деклараций не имел. Среди них менеджеры-курьеры, программисты, бухгалтер, выдававший заработную плату и так далее. Директора компаний находятся в розыске. По ним выделено отдельное уголовное дело. Бухгалтера, которые имели отношение к сдаче налоговых деклараций проходят по делу как свидетели.

Наша редакция решила подробно разобраться, кто же оказался на скамье подсудимых, в чем их обвиняют, какие должности они занимали, и чем занимались в компании.

Асхат Сатымов

Обвинение, предъявленное Асхату Сатымову, абсолютно идентично статьям, вмененным его брату Канату Сатымову.

Следствие утверждает, что он участвовал в организованной преступной группе и выполнял распоряжения Дмитрия и Ирины Давыдовых. Неофициально занимал должность менеджера-курьера по городу Нур-Султан. На его имя зарегистрированы банковские ячейки, куда он вкладывал до особого распоряжения суммы, обналиченные бухгалтерами в банках с расчетных счетов ТОО «Букмекерская контора «Olimp kz». По указанию Давыдовой, конвертировал денежные средства в валюту и посредством авиалиний и автоперевозок вывозил их за пределы Казахстана.

Но, по словам самого Асхата Сатымова, до 2019 года он никого из подсудимых, кроме своего брата, не видел и не знал. Отношения к компаниям «Букмекерская контора «Olimp kz», «Alpha-bet» и «Onlybet» не имел. В Астану приезжал в гости к брату. Периодически приходил к нему на работу.

- Как часто вы посещали эти кассы, точнее рабочие места вашего брата Каната? – спросил его в суде адвокат Дюсенов.

- Ну, в дни матчей. Когда бывают матчи, - ответил подсудимый

- С какой целью вы посещали рабочие места брата, я имею ввиду эти кассы?

- Ну, посмотреть футбол, я сам увлекаюсь футболом. И с братом повидаться. В Sony playstation поиграть.

- Вы вот сейчас сказали, чтобы футбол посмотреть, playstation поиграть. А что у них там в кассах были определенные экраны большие или располагало это все, чтобы там именно смотреть? – уточнил адвокат

- Ну да, чтобы с друзьями там встретиться, покушать и посмотреть

Перевозка денег

Ранее в суде Канат Сатымов пояснил, что в кассах иногда заканчивались наличные деньги для выплат выигрышей игрокам. В этом случае, супервайзеры (или как их называет следствие, курьеры-менеджеры) запрашивали необходимую сумму в Алматы. Бухгалтера заказывали деньги в банке (суммы исчислялись сотнями миллионов), и супервайзеры за ними прилетали, а потом отвозили в свои города, оформляя приходники в кассы.

- Сейчас Канат Аманжолович давал показания, в ходе своих показаний он сказал, что неоднократно просил  вас привезти из Алматы какие-то определенные суммы денег для его работы. Что по этому поводу вы можете сказать? – допрашивал подсудимого Дуйсенов

- Ну, такое бывало, потому что он уставал, допоздна работал он. Матчи бывали поздно. Вот поэтому он меня просил, чтобы я слетал в Алмату и привез для его работы деньги, для снятия, для выплаты, - ответил Асхат Сатымов.

Далее он сообщил, что привозил брату из Алматы деньги для букмекерских касс максимум 5 раз: 2 раза в 2018 году и 2 раза в 2019 году. Когда был пятый раз, подсудимый не вспомнил.

- Расскажите, как вы получали деньги, как вы обращались к лицам, кто вам предоставлял деньги?

- Один раз я ездил в банк, остальные три раза меня встречали в аэропорту. Я когда приземлялся, звонил Канату, говорил: «вот приземлился». Он сказал, выйдешь, вот такая-то машина будет, тебя встретит. Я выходил, двое мужчин меня встречали, я показывал удостоверение, что я Асхат. Потом передавали сумку, и я обратно в Астану вылетал, - рассказал Асхат Сатымов.

В ходе допроса подсудимый сообщил, что не имеет никаких расчетных счетов или банковских ячеек в БВУ. И из страны в 2018-2019 году не выезжал. О конвертации денег в иностранную валюту, он тоже ничего не знает.

Прокурор

- Вы интересовались у своего брата о происхождении этих денег, количестве, в каком объеме, для чего? – спросил прокурор

- Ну, он мне объяснял, когда я улетал. Он сказал, Асхат не бойся, это для выплаты. Я не спрашивал, какая там сумма. Сказал не переживай, это для выплаты игрокам, для снятия. Потому что я видел там народу много ходит, в конторе. Когда я туда ходил, бывало, что мест нет для меня. Вот поэтому я ездил в другие конторы, где есть место, посидеть, посмотреть матч. Потому что всегда конторы были полные, гостями, - рассказал Асхат Сатымов

- Вы в Алмату ездили только по просьбе Каната Аманжоловича, я правильно понял? – уточнил обвинитель

- Ну, я видел, что он физически устал. Он мой родной брат, поэтому он меня просил. Он мне сказал как родному, говорил: «можешь съездить»? Я ему говорил: «хорошо, если я свободен, слетаю».

- Как часто вы ездили в точки касс, где непосредственно ставки ставились. Точки вашего брата, Каната Аманжоловича?

- Я ставки не ставил. Я бывал, где playstation, вот днем я заезжал, чтоб в playstation поиграть с ним. А вот вечером где свободно, где будет место, я туда ездил.

Стоит отметить, - братья Сатымовы находятся в СИЗО с начала судебного следствия. За это время у Асхата Сатымова родилась дочь.