Агентство по финансовому мониторингу усиливает контроль за легализацией преступных доходов, в том числе через цифровые активы. Одним из ключевых эпизодов стала ликвидация теневого криптосервиса, через который проходили операции наркобизнеса, сообщает SotReport.kz.
Крупнейший криптоканал СНГ
Ранее сообщалось о ликвидации сервиса «RAKS Exchange», который, по данным следствия, использовался для обналичивания средств и отмывания доходов через криптовалюту.
Через платформу проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы.
Общий оборот сервиса превысил 224 млн долларов США.
Анализ тысяч кошельков
Расследование проводилось по принципу Follow the Money.
В рамках криптоанализа:
- изучено более 4 000 криптокошельков;
- установлены связи с незаконным оборотом наркотиков и даркнет-площадками.
Заморозка и конфискация средств
По итогам расследования:
- заморожены цифровые активы на сумму свыше 9,7 млн USDT;
- конфисковано 3,2 млн USDT.
Происхождение средств признано преступным, после чего они зачислены на специальный счёт Агентства.
Пресечён канал сбыта
В АФМ заявляют, что ликвидация криптосервиса позволила:
- сорвать крупные поставки наркотиков;
- разрушить инфраструктуру сбыта;
- прекратить деятельность ряда наркомагазинов.
Что это означает
Кейс показывает, что криптовалюта всё чаще используется как инструмент легализации доходов, но одновременно становится объектом цифрового контроля.
Фактически речь идёт о переходе правоохранительных органов к системной работе с блокчейн-данными, где ключевым инструментом становится отслеживание финансовых потоков в цифровой среде.
Работа в данном направлении продолжается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коттеджи на бумаге: 3,9 млрд тенге и 56 потерпевших — АФМ расследует дело застройщика
Поделиться:
Мы в социальных сетях