Подсудимый по делу «Астана-Нан» заявил о давлении со стороны именитого бизнесмена Ивана Сауэра. По его словам, бывший партнер угрозами заставил продать долю в компании, а после в попытке «отбить» потраченные деньги, инициировал уголовное дело, сообщает Sotreport.kz.
Напомним, в столичном Межрайонном суде по уголовным делам под председательством судьи Элизаветы Атчибаевой рассматривается дело о хищениях в ТОО «Астана-Нан». Бывшего директора и соучредителя компании Бориса Цоктева и бухгалтера Земфиру Сабирову обвиняют в присвоении и растрате денежных средств. По подсчетам следствия, за 2013-2019 года они похитили более 800 млн. тенге и теперь им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По версии следствия, Борис Цоктоев, будучи негласным финансовым директором Астана-Нан, тратил деньги компании на собственные нужды и заключал фиктивные договоры. Незаконную деятельность якобы прикрывала Сабирова, заполняя реестр расчетно-кассовых ордеров фиктивными записями и задним числом оформляя бухгалтерские документы. Помогала подсудимым и кассир компании Наталья Гельд. Однако дело против нее выделено в отдельное производство из-за российского гражданства.
Читайте также: Разделяй и властвуй. Почему Сауэр судится с партнером
Изначально Борис Цоктоев выступал одним из основателей ТОО «Астана-Нан». В 1999 году он подал идею заняться производством и реализацией пестицидов в Казахстане Марату Сарсембаеву. Спустя пять лет к управлению присоединился Иван Сауэр, выкупив долю у третьего соучредителя. Компаньоны совместно развивали бизнес и достигли определенного успеха в своем начинании. Открыли собственный цех по производству, а филиалы компании имеются в большинстве регионов Казахстана.
В 2017 году ТОО «Астана-Нан» заинтересовалась мультинациональная компания и пожелала выкупить 51% доли. По мнению Цоктоева, именно намечающаяся сделка подтолкнула Ивана Сауэра стать единоличным владельцем предприятия. В октябре 2020 года он за счет средств компании выкупил долю сначала у Цоктоева, а потом и у Сарсембаева, став единоличным владельцем ТОО. При этом, подсудимый заявил, что продал долю из-за угроз со стороны влиятельного бизнесмена.
- Сауэр поставил условия: либо я безвозмездно передаю долю в размере 3,33% в его пользу и другую часть доли в размере 30% продаю по заниженной стоимости, либо он возбудит уголовное дело и лишит меня свободы, используя все свои административные ресурсы и свое влияние в стране, - вспоминает события трехлетней давности Борис Цоктоев. – Дословно угроза звучала так: «Нахождение в тюрьме жизнь не продлевает».
Однако после продажи доли не прошло и полугода как против Цоктоева возбудили уголовное дело по подозрению в многомиллионных хищениях. И это несмотря на подписанные сторонами акты о нулевой задолженности перед компанией и бумаги об отсутствии претензий в будущем. По мнению подсудимого, таким образом Иван Сауэр пытается «отбить» деньги, потраченные на покупку долей у партнеров.
Читайте также: Две стороны одной медали: мнения сторон по делу «Астана-Нан» противоречат друг другу
Стоит отметить, что методы следователя действительно заставляют сомневаться в его непредвзятости. Взять хотя бы выделенное в отдельное производство дело бухгалтера-кассира Натальи Гельд. В обвинительном акте ее называют соучастницей преступления, но признавать подозреваемой и объявлять ее в розыск следователь не стал. Кассира допросили лишь раз, и она отрицала хищение и сговор. На основании каких данных следователь пришел к выводу что имеется преступный сговор, загадка.
При этом, в расчетно-кассовых ордерах (РКО) и вкладных листах кассовой книги, вменяемых Цоктоеву, оригинальная подпись стоит лишь у Гельд. Остальные подписи либо подделаны, либо не рассматривались экспертами. В то же время, в материалах дела кассир прямо указана как лицо, вносившее изменения в базу «1С: Бухгалтерия». Но несмотря на это, следователь не предпринял никаких действий в отношении нее и узнать ее мнение по делу нельзя. Даже решение выделить дело в отдельное производство было оформлено «задним числом». Вплоть до апреля 2023 года Цоктоеву продлевали арест под предлогом принятия окончательного процессуального решения по Гельд. Но уже при ознакомлении с материалами дела в суде, выяснилось, что дело выделили еще в октябре 2022 года.
Жалобы защиты во время досудебного расследования на действие и бездействие следователя остались без рассмотрения. На них либо не отвечали, либо направляли на рассмотрение тому же следователю. Тогда адвокаты приняли попытку самостоятельно разобраться в сложившейся ситуации.
- Моя защита пыталась связаться с бухгалтером-кассиром Гельд. Адвокаты ездили в город Калининград и в сопровождении правоохранительных органов Российской Федерации встретились с Гельд. Однако она отказалась давать какие-то ни было комментарии, заявив, что следователь запретил ей давать пояснения третьим лицам. Гарантировал ей иммунитет от уголовного преследования, что дает мне основания полагать на сговор Гельд с потерпевшей стороной, - сообщил суду Цоктоев.
Кроме того, по словам подсудимого, во время досудебного расследования Сауэр предлагал заключить мировое соглашение. Изначально, речь шла о возмещении четырех миллиардов тенге, но в конечном итоге опустилась до миллиарда. По словам Цоктоева, на тот момент сумма ущерба составляла около 278 млн. тенге. Несмотря на такую разницу между ущербом и озвученной потерпевшими суммой, следователь предлагал возместить миллиард и тогда он прекратит дело.
Читайте также: Дело Астана-Нан: можно ли закрыть прорехи следствия личной репутацией?
В чем причина такого избирательного подхода в расследовании дела можно только предполагать. Впрочем, по словам обоих сторон в материалах дела имеются все доказательства для установления истины.
Заседания продолжаются, следующее назначено на 10 августа в 10:00.
Поделиться:
Мы в социальных сетях