10:07, 26 июня 2023

Скандальное дело финпирамиды Mudarabah Capital подошло к концу, сообщает Sotreport.kz со ссылкой на Ratel.kz. Судебный процесс начался в 2022 году, на скамье подсудимых 12 человек. Среди учредителей финпирамиды оказались популярные вайнеры, после чего уголовное дело приобрело скандальный оттенок. Вкладчица Багила ДОСМАИЛОВА совершила самоподжог из-за расследования. Однако теперь она отрицает, что причиной были вайнеры, виновниками она считает прокуроров и следователей, в частности Рустама АБДРАХМАНОВА - замначальника полиции Алматинской области. Один из организаторов пирамиды Адилет ОРАЗ сбежал из страны, подсудимый  директор ТОО "Mudarabah Capital" БУРКАНОВ сказал в суде, что Оразу помогали прокуроры. 

Во время прений прокурор КУЛАНБАЕВ отказался от части обвинений в адрес вайнеров Мейржана ТУРЕБАЕВА и Мейирхана ШЕРНИЯЗОВА, но оставил статью 217 часть 3 пункт 2 - создание и руководство финансовой пирамидой с привлечением денег в особо крупном размере. Помимо того, что они были в составе учредителей, активно рекламировали Mudarabah Capital на своих страницах. Привлекая подписчиков рекламой халяльных инвестиций с высокой гарантией заработка. Прокурор решил, что Шерниязов и Туребаев не вступали в преступный сговор с остальными подсудимыми. 

Самый долгий срок гособвинитель запросил для Алмаса КУРМАНГАЛИЕВА – 15 лет в учреждении средней безопасности. Он руководил компанией Astex.kz, туда уходили деньги вкладчиков из Mudarabah Capital якобы для работы с государственными заказами. Среди подсудимых только одна женщина Дания РАХИМОВА, она была бухгалтером и также получала вклады на свой счёт от клиентов. Учредители Mudarabah Capital уверены, что она знает, куда ушли миллионы вкладчиков. 

Читайте также: Журналиста Думана Мухаметкарима арестовали на два месяца по делу о финансировании экстремизма

Оглашение приговора было назначено на 17:00, 23 июня, но состоялось только через полтора часа. Судья признала 10 человек виновными в руководстве финансовой пирамидой по предварительному сговору, в составе ОПГ.

- Признать виновными и назначить наказание:

  • Алмасу КУРМАНГАЛИЕВУ путём частичного сложения назначить 14 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности,
  • Андрею ЧА путём частичного сложения назначить 8 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности,
  • Руслану БУРКАНОВУ путём частичного сложения назначить 12 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности,
  • Тимуру РУСТЕМОВУ путём частичного сложения назначить 12 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности,
  • Ерлану МАНСУРОВУ путём частичного сложения назначить 9 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности,
  • Ержану МАНСУРОВУ путём частичного сложения назначить 9 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности,
  • Биржану ЖАРМУХАМЕДОВУ путём поглощения менее строгого наказания более строгим назначить 6 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности,
  • Дание РАХИМОВОЙ путём частичного сложения назначить 10 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности, меру пресечения "залог" отменить и взять под стражу немедленно,
  • Нурлану СУЛТАНБАЕВУ путём частичного сложения назначить 8 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности,
  • Самату КАСЕНОВУ путём частичного сложения назначить 8 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности, - зачитала судья Камшат САУРОВА.

Судья согласилась с мнением прокурора снять обвинения с вайнеров по статье об ОПГ, но признала их виновными в руководстве финпирамидой.

- Мейржану ТУРЕБАЕВУ назначить пять лет колонии минимальной безопасности, Мейирхану ШЕРНИЯЗОВУ назначить пять лет колонии минимальной безопасности, - заключила судья.

Руслан Бурканов обещал во время процесса вернуть вкладчикам 1 млрд тенге. Кто именно и как вывел эти деньги, следствие не разобралось. Несмотря на значительный ущерб, нет доказательств, что эти 12 подсудимых получили деньги. 

Гражданские иски потерпевших были удовлетворены частично, с учётом того, что некоторые из них получили прибыль. Всего осужденные должны будут вернуть 1,8 млрд тенге. 

Не у дел остался Чингис КУРМАНГАЛИЕВ, брат осужденного. Он работал со всеми этими компаниями, у него было ТОО "Тендерная биржа Казахстана", как раз через "Биржу" обещали заработать деньги для вкладчиков. 

Туребаева, Рахимову и Жармухамедова суд постановил взять под стражу не медленно. К ним домой направили конвой, сегодня ночью они уже будут в СИЗО Алматы. В случае, если их не будет по адресу, то их объявят в розыск. 

Приговор не вступил в законную силу.