В Актюбинской области завершено расследование по делу о масштабной схеме незаконной регистрации грузового транспорта, из-за которой государство недополучило сотни миллионов тенге обязательных платежей. В числе подозреваемых - сотрудники системы, которые должны были контролировать законность оформления автомобилей, передает SotReport.kz.
Как сообщили в Агентство по финансовому мониторингу, преступная группа занималась постановкой на учет грузовых автомобилей без уплаты предусмотренных законом сборов и платежей.
В схеме участвовали автоинспектор и нотариус
По данным следствия, в состав группы входили девять человек, среди которых - государственный автоинспектор и нотариус. Незаконная регистрация проводилась на территории Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей.
Речь идет о 82 транспортных средствах категорий N3 - седельных тягачах, а также автомобилях категории M1.
Следствие считает, что клиентов искали через мессенджеры и интернет-ресурсы. Потенциальным владельцам предлагали зарегистрировать грузовые автомобили без уплаты обязательных платежей.
После договоренности организатор передавал данные о транспорте сотруднику органов внутренних дел. Тот подбирал ранее снятые с учета автомобили со схожими техническими характеристиками.
Фиктивные договоры и подставные лица
Далее участники схемы оформляли фиктивные договоры купли-продажи и доверенности, использовали подставных лиц и подавали документы через спецЦОНы.
Отдельное внимание следствие обращает на действия нотариуса. По версии правоохранительных органов, нотариальные действия проводились без фактического участия законных владельцев автомобилей.
Таким образом участники группы обеспечивали незаконную регистрацию транспорта и помогали владельцам обходить обязательные государственные платежи.
Арестовано имущество на 2,4 млрд тенге
Общий ущерб государству оценен в 705 миллионов тенге.
С санкции суда на имущество подозреваемых наложен арест на сумму 2,4 миллиарда тенге.
Пятеро фигурантов дела помещены под стражу, еще трое находятся под домашним арестом.
Уголовное дело уже направлено в суд.
В Агентство по финансовому мониторингу напомнили, что иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый Налоговый кодекс: бюджет наполняется, бизнес сжимается
Поделиться:
Мы в социальных сетях