11:15, 21 октября 2022

Фото из свободных источников

Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы завершил досудебное расследование в отношении пяти членов организованной преступной группы (ОПГ). Им вынесли приговор, сообщает zakon.kz

Как уточняется в Telegram-канале агентства, следствием установлено, что члены группы в период с 2018 по 2020 годы выписали фиктивные счета-фактуры через подконтрольные им 25 компаний почти на 135 млрд тенге. Ущерб государству в виде неуплаченных налогов в бюджет контрагентами-покупателями - около 39 млрд тенге.

- Денежные средства контрагентов-покупателей, поступивших на банковские счета подконтрольных компаний, выводились за пределы республики, путем заключения мнимых контрактов с иностранными компаниями, где сумма невозвращенных средств в иностранной валюте составила 6,6 млн долларов, - сообщили в пресс-службе АФМ РК.

В ведомстве отметили, что все пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным срокам наказания в виде лишения свободы от пяти до семи лет.

- Конфискованные денежные средства в сумме более 65 тыс. долларов и 20 млн тенге обращены в доход государства, - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в отношении пяти членов ОПГ завершено Департаментом АФМ по городу Алматы.

Установлено, что члены группы в период с 2018 по 2020 годы выписали фиктивные счета-фактуры через подконтрольные им 25 компаний на сумму почти 135 млрд тенге, при этом причинив ущерб государству на сумму около 39 млрд тенге в виде неуплаченных налогов в бюджет контрагентами-покупателями.

Следствием также установлено, что денежные средства контрагентов-покупателей, поступивших на банковские счета подконтрольных компаний, выводились за пределы Республики, путем заключения мнимых контрактов с иностранными компаниями, где сумма невозвращенных средств в иностранной валюте составила 6,6 млн. долларов США.

Приговором суда все пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным срокам наказания в виде лишения свободы от 5 до 7 лет.

Конфискованные денежные средства в сумме более 65 000 долларов США и 20 млн тенге обращены в доход государства.