Членов ОПГ приговорили к длительным срокам лишения свободы в Алматы, передает Sotreport.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) сообщается, что члены ОПГ в Алматы занимались обналичиванием денег с банковских счетов так называемых обнальных фирм и выпиской счетов-фактур по мнимым сделкам в мегаполисе.
"Департаментом АФМ по городу Алматы установлено, что пятеро членов ОПГ во главе с А. на систематической основе в период с 2018 года по 2022 год через банковские счета подконтрольных им 15 компаний и более 170 индивидуальных предпринимателей обналичили 11,7 миллиарда тенге. Приговором суда организатор и один из участников ОПГ признаны виновными и осуждены к лишению свободы сроком на 6 и 7,5 года в колонии общего режима", - сообщили в АФМ.
По официальным данным, в рамках досудебного расследования в международный розыск объявлены еще три участника ОПГ, причастных к этому преступлению.
"При совершении мнимых сделок и незаконного обналичивания средств бюджет страны недополучает миллиардные суммы в виде неуплаченных налогов. Этот вид экономического преступления влияет на реализацию государственных социальных проектов, выплату пенсий, пособий, строительство дорог, больниц и школ", - отметили в АФМ.
Читайте также: Что творится в судах Жетысу
Поделиться:
Мы в социальных сетях