14:15, 8 января 2026

финансовая пирамида
фото: сгенерировано с помощью ИИ

Расследование одного из самых громких дел о финансовых пирамидах в Павлодарской области получило продолжение. Департамент АФМ по Павлодарской области начал досудебное расследование по новым эпизодам деятельности финансовой пирамиды «HAS» — на основании заявлений граждан, ранее не признанных потерпевшими, передает SotReport.kz.

Напомним, ранее суд уже поставил точку в основном уголовном деле: организаторы пирамиды были приговорены к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет. В рамках приговора суд обратил в доход потерпевших имущество общей стоимостью свыше 1,2 млрд тенге, приобретенное на деньги вкладчиков.

В числе конфискованных активов — 4 квартиры, 18 автомобилей, 3 земельных участка, парковочные места, нежилое помещение, а также денежные средства на банковских счетах. Судебные исполнители уже приступили к исполнению приговора: потерпевшим выплачено 300 млн тенге.

Однако, как выяснилось, это далеко не весь масштаб причиненного ущерба. В настоящее время в правоохранительные органы поступило 125 новых заявлений от граждан, пострадавших от деятельности «HAS». Общая сумма заявленного ущерба превышает 821 млн тенге.

Отдельный интерес для следствия представляет еще один актив, приобретенный, по версии АФМ, на средства вкладчиков. Речь идет о ТОО «A.D.A.M. group», а также связанных с ним земельных участках в столице общей стоимостью 525 млн тенге. Формально компания была оформлена на знакомого организатора, что, как полагают следственные органы, делалось с целью сокрытия истинного происхождения имущества. По санкции суда на указанные активы уже наложен арест.

6 января текущего года действия подозреваемых были переквалифицированы.

Им вменяются:

  • создание и руководство организованной преступной группой;
  • организация и реклама финансовой пирамиды;
  • легализация денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем.

Расследование по новым эпизодам продолжается. В Агентстве по финансовому мониторингу подчеркивают: работа по установлению всех потерпевших и возврату похищенных средств будет продолжена. АФМ призывает граждан, которые пострадали от деятельности финансовой пирамиды «HAS», обратиться с заявлениями в территориальные подразделения Агентства, чтобы их требования были учтены в рамках расследования и последующего возмещения ущерба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 200 млрд тенге вывели через стоматологические клиники: 11 человек арестованы