Агентство по финансовому мониторингу продолжает расследование в отношении руководителей стоматологических клиник и иных лиц по фактам незаконного вывода пенсионных накоплений граждан из АО «Единый накопительный пенсионный фонд», передает SotReport.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».
По данным АФМ, пенсионные средства выводились через формальные договоры об оказании стоматологических услуг с последующим предоставлением поддельных медицинских документов. За содействие подозреваемые получали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств.
В преступной схеме участвовали 42 стоматологические клиники, всего ими выведено свыше 200 млрд тенге. На эти средства подозреваемые приобрели элитное движимое и недвижимое имущество, а также открыли новые клиники, оформленные на третьих лиц для сокрытия истинных владельцев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Финансовые пирамиды без единого стандарта: почему судебная практика вызывает вопросы
Одиннадцать подозреваемых помещены под стражу на два месяца, трое находятся под домашним арестом. Кроме того, за систематические незаконные вознаграждения врачи выдавали фиктивные заключения врачебно-консультационных комиссий — общая сумма полученных от подозреваемых средств составила 30 млн тенге.
Отмечается, что граждане, которые получили свои пенсионные накопления, уголовного преследования не подвергаются.
В отношении подозреваемых начаты досудебные расследования.
Поделиться:
Мы в социальных сетях