12:10, 18 сентября 2026

финансовая пирамида
фото: сгенерировано с помощью ИИ

Организатора карагандинского подразделения финансовой пирамиды CVK приговорили к двум годам ограничения свободы. Замороженные по делу 474 тысячи USDT - около 212 млн тенге - конфискованы в доход государства.

Приговор в отношении Каирбаева С. Ш. вступил в законную силу, сообщает SotReport.kz со ссылкой на АФМ.

Магазин есть, товаров нет

CVK представляла себя как инвестиционный маркетплейс. Участникам предлагали переводить деньги в криптовалюте USDT и приобретать виртуальные магазины стоимостью от 120 долларов до 49 тысяч долларов.

Взамен обещали ежедневный доход. Дополнительные бонусы полагались за привлечение новых вкладчиков.

Однако товары, которые якобы продавались через виртуальные магазины, в действительности не существовали. Доход участников зависел не от торговли, а от денег, поступавших от новых людей. Именно этот принцип и является основным признаком финансовой пирамиды.

Деньги ушли в криптокошельки

Вкладчики переводили USDT через криптовалютную платформу OKX на электронные кошельки. АФМ удалось заморозить 474 тысячи USDT, которые на момент оценки были эквивалентны 212 млн тенге.

После вступления приговора в силу эти цифровые активы конфискованы в доход государства.

Суд назначил Каирбаеву два года ограничения свободы с конфискацией. Такое наказание не означает лишения свободы в колонии, но предполагает пробационный контроль и установленные судом ограничения.

Один приговор из большой схемы

Нынешний приговор касается организатора структурного подразделения CVK в Карагандинской области.

В июне АФМ сообщало, что расследование деятельности CVK велось в 14 регионах, а в проект могли привлечь около 1,5 тысячи вкладчиков. Для создания видимости настоящей торговли пользователям показывали фиктивные заказы и отправку несуществующих товаров. Проект продвигали через презентации, открытия офисов и закрытые агитационные ужины.

Приговор Каирбаеву ставит точку только в карагандинском эпизоде. О результатах расследований в остальных регионах и судьбе других организаторов АФМ пока не сообщило.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ИИ подскажет, куда отправить патруль: как в Атырау хотят предупреждать преступления