В Туркестанской области завершили расследование дела о хищении 103 млн тенге, выделенных на поддержку животноводства. По версии следствия, участники группы вносили в государственные системы сведения о животных и селекционной работе, получали субсидии, а затем обналичивали деньги.
О завершении расследования сообщил Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области, передаёт SotReport.kz.
Чужие ИП, свои ЭЦП
Для получения бюджетных денег, по данным АФМ, использовались четыре индивидуальных предпринимателя, ТОО «Нур-Келес» и ТОО «Бимен С.». Формально они были зарегистрированы на третьих лиц.
Однако фактически организациями управляли другие люди. Для этого у них находились электронные цифровые подписи владельцев, печати и нотариальные доверенности, позволявшие распоряжаться банковскими счетами.
Так участники предполагаемой схемы могли подавать документы и управлять деньгами от имени предпринимателей и компаний, которые юридически им не принадлежали.
Животные появились на экране
Следствие считает, что в информационные системы вносились заведомо недостоверные сведения о приобретении и наличии сельскохозяйственных животных. Там же появлялась информация о якобы проведённой селекционной работе.
На основании этих данных оформлялись электронные заявки на государственные субсидии. После поступления бюджетных средств деньги обналичивали, распределяли между участниками группы и использовали в личных целях.
Общая сумма ущерба составила 103 млн тенге. Эти средства предназначались для поддержки добросовестных фермеров и развития животноводства в регионе.
Дома и машины под арестом
С санкции суда на имущество подозреваемых наложен арест. В перечень вошли два жилых дома, четыре автомобиля, парковочное место и земельный участок.
Один из подозреваемых помещён под стражу, в отношении второго избрана мера пресечения в виде залога. Другие подробности расследования АФМ не разглашает, ссылаясь на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса.
Теперь материалы дела должны получить дальнейшую процессуальную оценку. О виновности подозреваемых можно будет говорить только после вступления приговора суда в законную силу.
Главный ущерб этой схемы измеряется не только 103 млн тенге. Пока деньги, предназначенные для развития животноводства, существовали в фиктивных заявках и превращались в наличные, реальные сельхозпроизводители оставались без государственной поддержки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полгода до экзамена: «Ак жол» предлагает изменить получение водительских прав
Поделиться:
Мы в социальных сетях