Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с председателем Агентство по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым. В центре отчёта - масштабные риски неэффективного использования бюджетных средств и новые схемы финансовых преступлений, передает SotReport.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Субсидии и гранты: выявлены риски и признаки хищений
По данным АФМ, в сфере животноводства выявлены риски неэффективного использования субсидий на сумму 30 млрд тенге.
Отдельно зафиксированы признаки растраты более 10 млрд тенге, выделенных на научные исследования и коммерциализацию.
Также:
- начато 14 досудебных расследований по фактам хищений средств ОСМС;
- расследуется 21 дело по хищениям 5,3 млрд тенге в строительстве.
Финансовые пирамиды и фишинг
Агентство отчиталось о ликвидации 17 финансовых пирамид.
Выявлена группа, организовавшая массовую SMS-фишинговую рассылку от имени банков и операторов связи.
В результате:
- закрыто 3,7 тыс. мошеннических сайтов;
- ликвидированы 22 чата с аудиторией более 25 тыс. человек.
«Дроп-карты» и криптообменники
Отдельный блок - отмывание доходов через подставных лиц:
- 14 расследований по «дроп-картам» с оборотом свыше 13 млрд тенге;
- заблокировано более 68 тыс. банковских карт;
- 23 дела по фиктивным компаниям с ущербом около 13 млрд тенге.
Также пресечена деятельность трёх теневых криптообменников, через которые отмывались средства от пирамид, онлайн-казино и мошенничества. Ограничен доступ к 483 незаконным сервисам обмена криптовалют.
Строительный сектор и фиктивные лицензии
АФМ сообщил о пресечении незаконного получения лицензий первой категории более чем 400 номинальными строительными компаниями.
Поручения президента
По итогам встречи глава государства дал ряд поручений, касающихся усиления контроля за бюджетными расходами, противодействия финансовым преступлениям и повышения эффективности работы агентства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Деньги шли одному — осудили другого: как в делах Qnet формируется доказательная база
Поделиться:
Мы в социальных сетях