15:02, 17 июля 2023

Фото: delo.ua.

Казахстанец сдал в аренду банковские карты, чтобы заработать на криптовалютной бирже, сообщает Sotreport.kz со ссылкой на Ratel.kz.

В суд на актюбинца подал россиянин Михаил МАРТЫНОВ. Они познакомились на форуме "пиратская бухта". Там размещают объявления те, кто хочет заработать на криптовалюте. Дело в том, что из-за санкций, после вторжения России в Украину в конце февраля 2022 года, криптовалютная биржа Binance ввела ограничения для россиян. Они могли только выводить средства со своих счетов, но торговать на бирже не могли. После этого пользователи из других стран стали предлагать россиянам воспользоваться их счетами для работы на бирже. Как правило, те, кто "сдаёт в аренду" свои счета для ведения операций на бирже, берут за услугу процент с оборота. Как утверждал в своём иске Мартынов, в ноябре 2022 года он перевёл 400 тысяч рублей на банковский счёт актюбинца. Целью Мартынова, как он утверждал в своём исковом заявлении, была покупка криптовалюты в Казахстане за тенге, доллары и последующей её продажи в России за рубли.

По договорённости, Мартынов отправлял рубли на банковский счёт актюбинца в "Банк ЦентрКредит", тот конвертировал эти деньги в тенге в онлайн-банкинге. Затем Мартынов покупал криптовалюту через банковскую карту актюбинца (при этом для покупки казахстанец направлял Мартынову пин-коды карт), а потом продавал купленную криптовалюту за рубли. В результате сделок якобы получалась прибыль на курсе обмена валюты. Но, как заявил россиянин, актюбинец присвоил 400 тысяч рублей себе, удалил всю переписку в Telegram и перестал выходить на связь.

Читайте также: Сотрудник акимата два года воровал бюджетные миллионы с помощью ЭЦП акима

Как установил суд, после того как россиянин и казахстанец договорились о сотрудничестве, актюбинец передал россиянину пароль от своего кабинета на криптобирже, отправил фото своего удостоверения личности (аккаунт привязывается к удостоверению личности) и селфи на фоне экрана компьютера, где был виден его аккаунт. После этого в нескольких казахстанских банках он открыл счета, для того чтобы Мартынов мог выводить туда криптовалюту после конвертации. Также актюбинец по просьбе россиянина открыл несколько электронных кошельков. Все пароли от лицевых счетов он добросовестно передал партнеру.

Как говорил актюбинец в суде, после того как он это сделал, Мартынов поменял пароли в кабинете на криптобирже. Поэтому никаких денег он себе не присваивал, так как не смог в него зайти, утверждал актюбинец. А россиянин просто сам "прокрутил" 400 тысяч тенге на криптобирже. Кроме того, слова россиянина о том, что они познакомились, чтобы заработать на курсе рубля, не соответствовали действительности. Актюбинец предоставил котировки российской валюты после начала войны, из которых стало понятно, что заработать на ней было просто невозможно. С россияном он познакомился именно для того, чтобы помочь ему избежать санкций, и исключительно для сдачи "в аренду" своего аккаунта.

Как установил суд, у россиянина был свободный доступ к банковским счётам актюбинца и он мог самостоятельно распоряжаться деньгами на этом счёте. А значит, актюбинец его денег себе не присваивал, и в иске россиянину отказали.