Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) сообщило о ликвидации подпольного криптосервиса «RAKS exchange», который на протяжении трёх лет использовался для отмывания преступных доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли, передает SotReport.kz.
«RAKS exchange» и Darknet
По данным следствия, обменник сотрудничал с 20 крупнейшими «Darknet»-маркетами, чья совокупная аудитория превышала 5 млн пользователей. Именно через него проходили расчёты более чем 200 наркошопов стран СНГ – Казахстана, России, Украины и Молдовы.
Общий оборот сервиса превысил 224 млн долларов США. При этом «RAKS exchange» пользовался высокой репутацией в криминальной среде и фактически выступал в роли «финансового хаба» для наркобизнеса.
Результаты крипторасследования
АФМ провело масштабный блокчейн-мониторинг:
- проанализировано свыше 4 000 криптокошельков,
- выявлены «сборные кошельки», где аккумулировались преступные доходы,
- заблокировано 67 кошельков,
- заморожены активы на сумму 9,7 млн USDT (эквивалент 5,2 млрд тенге).
После вмешательства АФМ деятельность сервиса полностью прекращена:
- удалены аккаунты в соцсетях,
- остановлена работа клиентской поддержки,
- на форумах Darknet фиксируются массовые жалобы наркоторговцев на невыполнение обязательств.
Удар по теневой инфраструктуре
Прекращение работы «RAKS exchange» нанесло серьёзный экономический удар по наркобизнесу:
- дестабилизированы логистические цепочки поставок,
- снижены обороты нелегальных маркетов,
- подорвано доверие к финансовым инструментам преступной среды.
АФМ продолжает работу по установлению и привлечению к ответственности организаторов сервиса, а также пресечению схем отмывания доходов через цифровые инструменты.
Комментарий SotReport.kz:
Этот случай наглядно показывает, как цифровые технологии используются в преступной среде и одновременно становятся инструментом для их разоблачения. Блокчейн-мониторинг становится одним из ключевых механизмов в борьбе с теневыми финансами.
Поделиться:
Мы в социальных сетях