Фото: Zakon.kz

Генеральный прокурор приказом от 30 января 2025 года утвердил в новой редакции Правила назначения и проведения проверки законности источников приобретения (происхождения) актива, сообщает SotReport.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Целью проверки является исследование законности источников приобретения (происхождения) актива, подтверждение либо опровержение факта незаконного приобретения актива.

Поправками установлено, что в рапорте о назначении проверки указывается:

  • дата, фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица, подающего рапорт;
  • краткое изложение имеющихся материалов на субъекта и (или) его аффилированных лиц, сформированных по состоянию на дату подачи рапорта;
  • активы субъекта и (или) его аффилированного лица, в отношении законности приобретения которых планируется проведение проверки;
  • период проверки, который может включать временной период, начиная с первичного происхождения средств, на которые приобретались активы, являющиеся предметом проверки;
  • срок проведения проверки.

В правилах указывается, что в качестве проверяющих, в том числе по проверке, назначенной с 11 октября 2023 года, выступают должностные лица уполномоченного органа по возврату активов, а также сотрудники органов прокуратуры РК.

Состав лиц, проводящих проверку, предмет и период проверки могут изменяться или дополняться по решению руководителя уполномоченного органа по возврату активов, назначившего проверку, либо лица, исполняющего его обязанности.

В правилах теперь четко регламентированы сроки проведения проверки. Проверка проводится в течение не более 60 рабочих дней.

Однако при необходимости истребования дополнительных материалов срок проведения проверки может быть продлен не более чем на 60 рабочих дней.

Проверка, в том числе назначенная с 11 октября 2023 года, может быть приостановлена в случаях назначения экспертизы, иной проверки, связанной с данным активом, а также при необходимости получения сведений и документов от иностранных государств и в иных случаях, препятствующих проведению проверки, в том числе при назначении аудита, оценки актива, проверки уполномоченным государственным органом по требованию прокурора, при истребовании дополнительных материалов в других государственных органах и организациях независимо от форм собственности, у физических лиц, при проведении согласительных и иных процедур в рамках добровольного возврата активов.

Исчисление срока проведения приостановленной проверки продолжается со дня ее возобновления.

Проверка может быть завершена в случае заключения соглашения в соответствии со статьей 25 закона, в том числе на основании таких соглашений, заключенных с 11 октября 2023 года.

В случае необходимости для дачи заключений в рамках проверки привлекаются:

  • сотрудники государственных и правоохранительных органов (за исключением органов прокуратуры);
  • специалисты (работники) организаций независимо от форм собственности.

Сотрудники государственных и правоохранительных органов привлекаются по требованию уполномоченного органа по возврату активов, адресованному в соответствующие органы, учреждения либо организации.

Привлечение специалистов (работников) частных организаций осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом либо законодательством РК о возврате государству незаконно приобретенных активов.

Уполномоченный орган по возврату активов по согласованию с генеральным прокурором либо его заместителями может привлекать к проведению проверки, в том числе назначенной с 11 октября 2023 года, сотрудников ведомства органов прокуратуры, органов военной и транспортной прокуратур, прокуратур областей и приравненных к ним прокуратур (городов республиканского значения и столицы), районных и приравненных к ним (городские, межрайонные, а также специализированные) прокуратур.

Поправками расширен круг лиц, от которых в рамках проведения проверки допустимо запрашивать информацию.

В частности, говорится, что в ходе проверки уполномоченный орган по возврату активов запрашивает и получает у государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и иных организаций независимо от форм собственности, субъектов квазигосударственного сектора, должностных и физических лиц дела, информацию и материалы в порядке, установленном законодательством РК.

Кроме того, уполномоченный орган по возврату активов теперь может запрашивать информацию у компетентных органов и организаций иностранных государств или международных организаций, субъектов или их аффилированных лиц.

По результатам проверки, в том числе назначенной с 11 октября 2023 года, принимаются следующие решения:

  • о внесении на рассмотрение комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов вопроса о подаче в суды исков о признании активов активами необъяснимого происхождения;
  • о реализации уполномоченным органом по возврату активов иных мер по принудительному возврату активов, предусмотренных законами Республики Казахстан, включая обеспечительные и (или) предварительные обеспечительные меры;
  • о передаче материалов в правоохранительные либо специальные государственные органы для проведения досудебных расследований;
  • об инициировании проверок, аудитов, ревизий, проводимых другими государственными органами;
  • об инициировании подачи исков, связанных с возвратом активов, а также осуществления иных мероприятий, предусмотренных действующим законодательством (новое);
  • о внесении актов надзора и реагирования, предусмотренных главой 5 Конституционного закона;
  • об инициировании иных мероприятий, не противоречащих требованиям законодательства РК (новое).

В случаях, не терпящих отлагательств, решения, предусмотренные в настоящем пункте, могут быть приняты уполномоченным органом по возврату активов до завершения проверки и подведения ее итогов.

В Генеральной прокуратуре пояснили, что целью принятия поправок является приведение правил назначения и проведения проверки законности источников приобретения актива в соответствие с действующим законодательством, а также совершенствование положений документа с учетом практической целесообразности.

Приказ вводится в действие с 14 февраля 2025 года.

Читайте также: При выдвижении на руководящие должности силовики будут проходить проверку на полиграфе