Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой под названием «Үміт Самғау», сообщает SotReport.kz.
По данным следствия, организаторы представляли свою деятельность как благотворительный проект, якобы направленный на помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам. На деле же компания привлекала деньги под видом «вкладов», обещая участникам доходность от 300% до 800% от внесённой суммы.
Принцип работы схемы был типичным для финансовых пирамид: выплаты участникам осуществлялись не за счет реального бизнеса, а из средств новых вкладчиков. Чем больше человек вкладывал, тем более высокую прибыль ему обещали.
В операции активно участвовали родственники и знакомые организатора, использовавшиеся как «дропперы» — через их банковские карты и терминалы принимались деньги от вкладчиков.
По предварительным данным, в деятельность пирамиды было вовлечено свыше 400 граждан, а общий объем привлеченных средств превысил 100 миллионов тенге.
По решению суда на имущество подозреваемой, включая квартиру и автомобиль, наложен арест.
Расследование продолжается. Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан.
Читайте также: В Восточном Казахстане расследуют хищение более 120 млн тенге в коммунальном предприятии «Таза Өскемен»
Поделиться:
Мы в социальных сетях