В Астане АФМ расследует деятельность компании «Sincere Systems Group LTD» («S-Group»). По данным следствия, компания действовала как структурное подразделение финансовой пирамиды и привлекала деньги граждан под видом инвестиционного фонда, сообщает Sotreport.kz.
«S-Group» заявляла о работе на рынке Forex, в сфере майнинга и торговли внутренними криптотокенами SWP и SWCT, обещая вкладчикам доходность от 15 до 20% в месяц — до 180% годовых. Для создания видимости инвестиций участникам предоставляли личные кабинеты с отображением виртуальных депозитов и начисленной «прибыли».
Фактически привлеченные средства, как установлено в ходе расследования, не инвестировались и использовались подозреваемыми в личных целях. Ущерб превысил 136 млн тенге.
На преступные доходы были приобретены две квартиры в столице и два автомобиля, оформленные на доверенных лиц. По санкции суда на имущество наложен арест. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Досудебное расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению.
Читайте также: В Шымкенте 12 частных судебных исполнителей лишены лицензий за грубые нарушения
Поделиться:
Мы в социальных сетях