Департамент АФМ по Алматы завершил досудебное расследование в отношении директора TOO "Almaty Kuat" по фактам мошенничества и легализации (отмывания) денежных средств в особо крупном размере, сообщает Sotreport.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Как отмечено в распространяемом сообщении, следствием установлено, что директор ТОО, заключив договор электроснабжения с участниками индустриальной зоны Алматы, более 10-ти субъектами предпринимательства, обманным путем, введя в заблуждение потребителей электроэнергии, а также электропроизводящие и электропередающие организации, незаконно выставляя счета на оплату за потребление электроэнергии, на протяжении двух лет взимал плату с предпринимателей за электроэнергию.
Тем самым он причинил ущерб на общую сумму более 620 млн тенге.
"В ходе дальнейших следственных мероприятий установлено, что директор вышеуказанного ТОО вовлекал в законный оборот денежные средства, полученные преступным путем, посредством совершения сделок, представляющих доход".Пресс-служба АФМ РК
Кроме того, постановлением суда наложены аресты на земельные участки и оборудование на общую сумму более 134 млн тенге.
"Приговором суда директор ТОО признан виновным с назначением наказания в виде 6,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества".Пресс-служба АФМ РК
4 июля 2023 года сообщалось, что АФМ расследует 21 дело о хищениях в сфере спорта более чем на 269 млн тенге. Отмечено, что агентство ведет работу по профилактике хищений госсредств, выделенных на развитие спортивной сферы. В ведомстве сформировали перечень физкультурно-оздоровительных мероприятий, сооружений, национальных сборных, спортивно-массовых мероприятий и федераций, в котором ранжировали и определили объекты с наибольшим риском.
Читайте также: В Шымкенте вынесен приговор по делу о смертельных пытках в полиции
Поделиться:
Мы в социальных сетях