Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы завершил расследование дела о создании и руководстве финансовой пирамидой под названием «Warner Bros». Злоумышленники использовали бренд известной голливудской студии, не имеющей к проекту никакого отношения, чтобы привлечь доверчивых граждан, передает SotReport.kz со ссылкой на АФМ.
Организаторы убеждали участников инвестировать средства под предлогом получения высокой прибыли от просмотров трейлеров фильмов и приглашения новых вкладчиков. Схема включала 9 уровней, а средний взнос составлял около 225 тысяч тенге. Оплата принималась исключительно в криптовалюте USDT. Продвижение пирамиды велось через социальные сети и мессенджеры, где администраторы создавали чаты, проводили «обучение» и распространяли видеоинструкции, обещая быстрый доход.
В ходе следствия были установлены криптокошельки, использованные для привлечения и транзита средств. По санкции суда на криптоактивы наложен арест на сумму 3,8 млн USDT.
Суд признал организатора виновным и назначил ему 5 лет лишения свободы. Также удовлетворены гражданские иски 40 потерпевших — ущерб будет компенсирован за счёт арестованных криптоактивов.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Читайте также: В Карагандинской области водитель, по вине которого погибли семь человек, приговорён к пяти годам лишения свободы
Поделиться:
Мы в социальных сетях