Департамент Агентства по финансовому мониторингу по области Абай пресек деятельность финансовой пирамиды «ELL QUATY», которая действовала под видом потребительского кооператива, сообщает SotReport.kz.
По данным следствия, организаторы предлагали гражданам вступать в кооператив «HALYK QUATY», убеждая вносить паевые взносы для последующего приобретения жилья и автомобилей в беспроцентную рассрочку. Продвижение проекта велось через сайт и социальные сети, где создавался образ «народного кооператива» с лозунгом «Счастье в каждую семью!».
После привлечения к административной ответственности за незаконное использование товарного знака «HALYK» организация сменила название на «ELL QUATY». Для расширения охвата и привлечения новых участников руководство запускало различные маркетинговые акции, включая розыгрыш туристических путёвок «Солнечная Турция».
Как установлено, с целью легализации незаконных доходов организатор оформил на своё имя ТОО «QAZ INFO MARKET» и выводил туда средства вкладчиков под видом оплаты профессиональных, научных и технических услуг, которые фактически не оказывались.
В пирамиду вовлекли свыше 1,5 тысячи человек, общий объём вложенных средств превысил 6,8 млрд тенге. Организатор схемы заключён под стражу.
Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению.
Читайте также: Новая налоговая норма может усилить теневой рынок: Маулен Ашимбаев назвал три возможных сценария развития ситуации
Поделиться:
Мы в социальных сетях