
Департаментом АФМ по городу Шымкенту выявлена схема отмывания и легализации преступных доходов, полученных от деятельности подпольного цеха по производству суррогатной алкогольной продукции, передает SotReport.kz со ссылкой на Liter.kz.
Расследованием установлено, что с 2022 года супруги Карсеновы организовали незаконное производство алкоголя с использованием поддельных акцизных марок и этилового спирта. Продукция реализовывалась не только в Шымкенте, но и в Туркестанской и Жамбылской областях.
“В ходе обысков изъято более девяти тысяч литров этилового спирта, поддельные акцизные марки в количестве свыше 24 тысяч штук, готовая алкогольная продукция различных марок, денежные средства в сумме 75 миллионов тенге. Проведенным финансовым расследованием по принципу Follow the money установлен весь преступный доход от деятельности подпольного цеха на сумму более 309 миллионов тенге”, – говорится в сообщении.
По данным АФМ, на средства, полученные преступным путем, подозреваемые приобрели 13 дорогостоящих автомашин общей стоимостью 234 миллиона тенге (Toyota Land Cruiser 300, ZEEKR 001, KIA K8, Hyundai Grandeur, Volvo и др.), часть из которых с целью сокрытия от возможной конфискации оформлена на близких родственников.
Приговором суда указанные лица признаны виновными в незаконном предпринимательстве (ст. 214 ч. 2 п. 2 УК), нарушении порядка и правил маркировки подакцизных товаров (ст. 233 ч. 2 УК) и легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем (ст. 218 ч. 3 п. 3 УК).
“Судом им назначено наказание в виде пяти и шести лет лишения свободы. В доход государства конфискованы 13 автомашин, приобретенные на средства, добытые преступным путем, а также 75 миллионов тенге”, – добавили в ведомстве.
АФМ напоминает, что продажа и употребление суррогатной алкогольной продукции представляет серьезную угрозу для здоровья граждан. Такие напитки, изготовленные с нарушением технологий и с использованием несертифицированных ингредиентов, могут содержать токсичные вещества, вызывающие отравления, серьезные заболевания и даже летальные исходы.
Читайте также: Криминальный авторитет Дикий Арман и экс-сотрудник КНБ осуждены за январские события
Мы в социальных сетях