Казахстан ратифицирует соглашение о создании Международного центра оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (МЦОР). Документ был подписан главами государств СНГ на заседании Совета глав государств 13 октября 2023 года в Бишкеке, сообщает SotReport.kz.
Что такое МЦОР
Планируется, что международный центр станет информационной системой для взаимодействия подразделений финансовой разведки стран СНГ. Его задачи:
- мониторинг трансграничных угроз;
- обмен статистикой и данными о новых методах преступников, включая использование технологий;
- подготовка аналитических рекомендаций для снижения рисков;
- гармонизация национальных подходов в соответствии со стандартами ФАТФ.
Таким образом, МЦОР станет площадкой для оперативного реагирования и совместной оценки угроз в сфере финансовой безопасности.
Зачем это нужно
По словам заместителя председателя Агентства по финансовому мониторингу Жениса Елемесова, участие Казахстана в системе позволит:
- повысить эффективность противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма;
- улучшить взаимодействие с международными партнёрами;
- учитывать новые вызовы, связанные с цифровизацией и использованием современных технологий в преступных схемах.
Поддержка депутатов
Все комитеты Мажилиса дали положительное заключение по законопроекту. Председатель комитета по финансам и бюджету Татьяна Савельева подчеркнула, что ратификация Соглашения соответствует обязательствам Казахстана в рамках международного сотрудничества и требованиям ФАТФ.
Вывод
Участие в МЦОР укрепит систему финансового мониторинга Казахстана, позволит быстрее реагировать на трансграничные угрозы и усилит защиту от отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
Поделиться:
Мы в социальных сетях