В Казахстане сформировалась устойчивая судебная практика: независимых представителей международной компании QNET приговаривают по ст. 217 УК РК — за создание и руководство структурными подразделениями финансовой пирамиды. При этом сама компания официально не признана финансовой пирамидой, не запрещена, не ликвидирована и продолжает платить налоги в бюджет, передает SotReport.kz.
Возникает ключевой вопрос: как можно судить “организаторов” того, что государство формально не считает преступной схемой?
Что говорит судья: лидер ≠ организатор
Ответ на этот вопрос уже дан — причем не адвокатами, а самой судебной системой.
В статье судьи суда города Астаны Айсулу Сламбековой, опубликованной 19 июля 2023 года, прямо разъясняется правовая конструкция статьи 217 УК РК: Субъектами статьи 217 УК РК могут быть только лица, которые создали и руководили финансовой пирамидой.
Судья подчеркивает принципиальное различие между:
организаторами и руководителями финансовой пирамиды и так называемыми «лидерами», которые не создают и не управляют схемой, а лишь рекламируют продукт или проект, зачастую сами являясь участниками.
Именно поэтому в 2022 году законодатель ввел отдельную статью 217-1 УК — за рекламу финансовой (инвестиционной) пирамиды, с принципиально иными санкциями: до 2–4 лет лишения свободы, а не до 12 лет, как по ч.3 ст.217 УК.
Почему тогда применяют самую тяжёлую статью?
На практике следствие и суды продолжают квалифицировать действия независимых представителей QNET по самой жесткой норме — как организацию структурных подразделений финпирамиды.
Хотя:
- представители не создавали компанию;
- не руководили финансовыми потоками;
- не распоряжались деньгами потерпевших;
- не получали средства за счет “вкладов”, а бонусы начислялись за товарооборот.
Как отмечает адвокат Надежда Далабаева, по делам QNET отсутствует совокупность обязательных признаков финансовой пирамиды. Законодатель давно установил – финпирамидой считается организация которая обещает гарантированную сверхдоходность, выплачивает деньги исключительно за счет привлечения новых участников, ведет непрозрачную деятельность и не имеет реального товара. Но это все не про Qnet, где представители получают бонус от продаж реального товара, а сама компания много лет платит налоги и активно защищает своих представителей в судах.
Компания не признана пирамидой — но приговоры есть
Парадокс усиливается тем, что:
- QNET официально не признана финансовой пирамидой ни судом, ни уполномоченными органами;
- компания стоит на налоговом учете в РК и с 2022 года уплатила свыше 300 млн тенге НДС;
- ни одного судебного решения о запрете деятельности QNET в Казахстане не существует;
- на сайте АФМ нет информации о том, что компания признана финансовой пирамидой.
Тем не менее, независимые представители получают реальные сроки лишения свободы — именно за «организацию» пирамиды.
Копипаст обвинений вместо правовой оценки
По словам защиты, обвинительные акты по таким делам часто дублируются: меняются фамилии, но не фактура. Одни и те же формулировки, те же выводы, те же орфографические ошибки — уже в приговорах.
При этом позиция защиты, письменные разъяснения компании и даже правовая логика статьи 217 УК остаются без оценки.
Лишь однажды по делу Qnet суд применил к независимым представителям компании статью 217-1 УК РК. Но апелляция — это решение отменила. Тем временем, адвокаты компании, до сих пор не понимают, почему правоохранительные органы вообще начали гонения на их доверителей.
Вопросы, на которые нет ответа
Если QNET — финпирамида, где судебное решение об этом?
Если компания законно платит налоги, почему государство принимает доход от “преступной деятельности”?
Почему действия, которые сам законодатель отнес к рекламе (ст.217-1 УК), на практике квалифицируются как организация (ст.217 УК)?
И главное — кто именно является “создателем” пирамиды, если осуждают только независимых представителей?
Пока ответы на эти вопросы в судебных решениях отсутствуют. А значит, проблема — не в отдельных делах, а в системной подмене правовой квалификации
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 70 тыс. тонн незаконной добычи: АФМ завершило расследование в ВКО
Поделиться:
Мы в социальных сетях