Финансовая пирамида, созданная в марте 2022 года, действовала под видом ТОО «Аuto Seller», занимающейся скупкой автомобилей по завышенным ценам и продажей — по заниженным, сообщает Sotreport.kz со ссылкой на Оrda.kz.
«Руководители ТОО предлагали владельцам машин (вне зависимости от регистрационного учета) выкупить их авто на 20 % дороже. При этом заключали формальные договоры купли-продажи, не заверенные нотариально, с выплатой равными долями в течение двух-трех месяцев», — рассказал официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов.
Затем машины продавали по заниженной цене, чтобы часть полученных денег тратить на выплаты новым продавцам привлеченным в пирамиду.
Сумма ущерба в соответствии с договорами купли-продажи составила почти 404 млн тенге.
Суд приговорил руководителей пирамиды Д. И. Даулетова и А. Т. Джанасаева к девяти и восьми годам лишения свободы соответственно. Остальные участники группы — К. А. Кудасов и О. Б Жайлаубай получили по семь лет. Приговор в законную силу не вступил.
Читайте также: Дело Mudarabah Capital: апелляционный суд начался без участия подсудимых
Поделиться:
Мы в социальных сетях