В Мангистауской области выявлена схема незаконного игорного бизнеса с оборотом свыше 3,1 млрд тенге. Расследование ведёт Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан.
По данным ведомства, фигурантом дела проходит Рантик Бахтияр Оглы, подозреваемый в организации онлайн-казино, передает SotReport.kz.
Платформа и «витрина» азартных игр
Для работы использовался сервис bingo37.pro, через который пользователям предоставлялся доступ более чем к тысяче азартных игр. Среди них — популярные «Crazy Monkey», «Keno», «Euro Game» и другие.
Продвижение велось через мессенджеры Telegram и WhatsApp. Потенциальным игрокам направлялись рекламные сообщения, фото- и видеоматериалы, а также предложения об акциях и бонусах. Формировался образ «быстрого выигрыша» и лёгкого заработка.
После перевода денег клиентам выдавались логины и пароли для входа на платформу.
Иностранные дроперы и маскировка потоков
Для приёма средств и сокрытия финансовых операций, по версии следствия, были привлечены дроперы — граждане Грузии и Таджикистана.
Они целенаправленно прибывали в Казахстан, регистрировали банковские счета и абонентские номера, после чего передавали доступ организатору. Фактически распоряжение счетами осуществлял не их формальный владелец.
Через такие счета, по данным АФМ, прошло более 3,1 млрд тенге.
Конфискация люксовых авто
Параллельно инициирована досудебная конфискация имущества. Речь идёт о двух автомобилях — Porsche Cayenne и Lexus GX 460, оформленных на третьих лиц.
Постановлением суда транспортные средства конфискованы в доход государства.
Расследование продолжается
Дело расследуется по факту организации незаконного игорного бизнеса. Иная информация, как уточнили в ведомстве, в порядке статьи 201 УПК разглашению не подлежит.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: eGov Mobile: казахстанцы смогут проверить товар на подлинность за секунды
Поделиться:
Мы в социальных сетях