14:35, 2 февраля 2026

незаконный игорный бизнес
фото: сгенерировано с помощью ИИ

Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск двух лиц, подозреваемых в организации незаконного игорного бизнеса на территории Казахстана. Судом в отношении них заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, передает SotReport.kz.

Речь идёт о:

— Дружинскы Дмитры, 27 июня 1970 года рождения, гражданин США;

— Левкович Марина (также фигурирует как Гинзбург), 8 ноября 1985 года рождения, гражданка Украины.

Как работала схема

По данным следствия, деятельность онлайн-казино под брендами PIN-UP и PINCO была организована группой лиц из-за рубежа через сеть аффилированных компаний. Дружинскы и Левкович, как установило следствие, выполняли функции координаторов:

  • подбирали пособников на территории Казахстана;
  • выстраивали взаимодействие с платёжными организациями и банками второго уровня;
  • участвовали в создании и поддержании платёжной инфраструктуры, через которую осуществлялись приём и вывод денежных средств клиентов.

Лицензия как прикрытие

Для маскировки незаконной деятельности было создано юридическое лицо — ТОО «Бонами», получившее государственную лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. Фактически, по версии следствия, лицензия использовалась как легальный фасад для работы онлайн-казино.

Платёжные агрегаторы и криптовалюта

Финансовое сопровождение схемы обеспечивала сеть платёжных компаний, включая: ТОО «Gold Pay»; ТОО «Cyber Pay», впоследствии переименованное в ТОО «Pinnacle Financial Solutions». Эти структуры выполняли функции платёжных агрегаторов онлайн-казино. Денежные средства клиентов аккумулировались на транзитных счетах, после чего конвертировались в криптовалюту с использованием аффилированных компаний, имевших лицензии на операции с электронными деньгами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Преподаватели колледжей Казахстана прошли стажировку по ИИ в Китае

Розыск

В Агентство по финансовому мониторингу просят граждан сообщить любую информацию о местонахождении разыскиваемых лиц.

Телефон дежурной части АФМ: +7 (7172) 70-84-78

Расследование продолжается.