14:43, 7 октября 2025

платежные системы

Национальный банк Казахстана подготовил проект постановления, направленный на ужесточение требований к внутреннему контролю и платежным системам в целях борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма, передает SotReport.kz.

Законодательная база

Проект разработан во исполнение закона от 19 сентября 2025 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения», а также Указа президента №984 от 6 сентября 2025 года.

Эти документы расширили полномочия Национального банка в сфере финансового мониторинга и контроля за деятельностью участников рынка.

Что изменится

Проектом предусмотрено:

  • уточнение положений Закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма;
  • расширение полномочий Правления Национального банка по принятию подзаконных актов;
  • обновление ссылок на Налоговый кодекс с учётом его новой редакции;
  • усиление требований к автоматизированным информационным системам внутреннего контроля в банках и финансовых организациях;
  • повышенный контроль за поставщиками платежных услуг, включая иностранных операторов;
  • внедрение механизмов для более точного мониторинга и выявления подозрительных транзакций.

Почему это важно

По мнению разработчиков, обновлённые правила позволят:

  • повысить качество мониторинга финансовых потоков;
  • своевременно выявлять сомнительные операции;
  • защитить потребителей платежных услуг от мошеннических схем;
  • укрепить доверие к финансовой системе страны.

Кроме того, ужесточение контроля над поставщиками платежных услуг создаст дополнительный барьер для трансграничных схем, связанных с обналичиванием и нелегальными переводами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Казахстане готовят закон о частной детективной деятельности

Когда вступят в силу изменения

Результаты от реализации поправок ожидаются с момента вступления постановления в силу.
По оценке Национального банка, новый регламент станет частью системной реформы по повышению прозрачности и устойчивости финансового сектора Казахстана.

фото в материале: создано ИИ