Несколько лет сотрудники угольного гиганта «Богатырь Комир», совместно с руководителями нескольких коммерческих компаний, поставляли предприятию бывшие в употреблении запасные части под видом новых заводских изделий. По данным следствия, таким образом компании был нанесён ущерб в размере 123 млн тенге. Уголовное дело расследует Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области, сообщает SotReport.kz.
Как работала схема
Следствие установило, что коммерсанты организовали схему фиктивных поставок, а для её реализации привлекли сотрудника «Богатырь Комир», ответственного за приёмку товарно-материальных ценностей. Он обеспечивал формальное подтверждение качества деталей, беспрепятственно принимая подменённые изделия.
В течение двух лет на предприятие по фиктивным сертификатам соответствия поставлялись:
- реакторы,
- блоки цилиндров,
- автосцепки,
- элементы тормозных систем.
Деньги обналичивали через фиктивные компании
Похищенные средства выводились через аффилированные ИП и юридические лица по фиктивным договорам и обналичивались.
В ходе обысков у подозреваемых изъято 27 млн тенге наличными.
По решению суда наложен арест на шесть автомобилей премиум-класса, включая:
- Cadillac Escalade,
- Range Rover,
- Toyota Land Cruiser 250.
Подозреваемые под стражей
Трое участников схемы заключены под стражу.
Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Читайте также: В Туркестанской области осудили сотрудников ветслужбы за хищение 271 млн тенге субсидий
Поделиться:
Мы в социальных сетях