В Астане расследовали новую схему завладения квартирами, часть которых предназначалась многодетным семьям, детям-сиротам и людям с инвалидностью. По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), организатором предполагаемой схемы стал ранее осуждённый за хищение денег дольщиков руководитель жилищно-строительного кооператива «Төленді».
Следствие установило, что участники схемы намеревались незаконно оформить 170 объектов недвижимости стоимостью более 4,4 млрд тенге, сообщает SotReport.kz со ссылкой на АФМ.
От хищения 10 млрд тенге до новой схемы
По информации агентства, в 2016 году руководителя ЖСК «Төленді» А. Байжуманова приговорили к восьми годам лишения свободы за организацию хищения 10 млрд тенге у 1,5 тысячи дольщиков.
Впоследствии строительство жилых домов завершили при участии акимата Астаны. Часть квартир предназначалась социально уязвимым гражданам. Однако после освобождения Байжуманов, по версии следствия, вместе с сообщниками разработал новую схему получения этой недвижимости.
Для этого на граждан, которые фактически не являлись дольщиками, задним числом оформляли фиктивные договоры паевого взноса. Затем от имени таких «псевдодольщиков» подавали заявления в правоохранительные органы о якобы совершённом мошенничестве. На основании заявлений возбуждались уголовные дела, а заявителей признавали потерпевшими.
Полученные судебные решения участники схемы рассчитывали использовать для оформления квартир, которые затем планировали продать, а вырученные деньги распределить между собой.
По данным АФМ, в схему вовлекли более 80 фиктивных дольщиков. Попытку завладения 170 объектами недвижимости стоимостью свыше 4,4 млрд тенге удалось предотвратить.
Фиктивные договоры продавали, к схеме причастны полицейские
Следствие установило, что участники группы распределили между собой обязанности: одни подбирали подставных дольщиков и оформляли документы, другие продавали фиктивные договоры гражданам и обеспечивали сопровождение уголовных дел.
При этом покупатели таких договоров также понесли ущерб. По информации АФМ, его сумма превысила 400 млн тенге.
Кроме того, установлена причастность сотрудников полиции. По фактам злоупотребления должностными полномочиями и фальсификации доказательств зарегистрированы отдельные расследования.
Всего по основному делу подозреваемыми признаны 19 человек. Девять из них находятся под стражей. На имущество стоимостью более 250 млн тенге наложен арест. Досудебное расследование завершено, стороны приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.
История вызывает отдельный вопрос: каким образом фиктивные заявления о мошенничестве становились основанием для возбуждения уголовных дел и признания заявителей потерпевшими?
Именно этот механизм, по версии следствия, должен был помочь участникам схемы получить квартиры, в том числе предназначавшиеся социально уязвимым гражданам.
При этом в сообщении АФМ не уточняется, сколько именно из 170 объектов предназначались льготным категориям населения и повлияла ли предполагаемая схема на сроки предоставления им жилья.
Поделиться:
Мы в социальных сетях