В Казахстане пресекли деятельность трансграничных групп, которые, по данным Агентства по финансовому мониторингу, обслуживали платежи онлайн-казино через банковские счета подставных лиц. К схеме привлекали граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, в том числе несовершеннолетних, сообщает SotReport.kz.
По версии следствия, иностранцам, приезжавшим в Казахстан, оформляли ИИН, SIM-карты и банковские счета. Затем телефоны с авторизованными банковскими приложениями передавали людям, управлявшим так называемыми «дроп-фермами».
Через специальную P2P-платформу участники схемы принимали деньги игроков, автоматически распознавали платежи и выплачивали выигрыши. Между собой рассчитывались в том числе криптовалютой.
В Туркестанской области и Алматы задержали трёх граждан Узбекистана. По данным АФМ, они использовали 89 казахстанских банковских карт, объём операций по которым составил 500 млн тенге. У задержанных изъяли 20 телефонов.
Другую группу выявили в Жамбылской области. Как утверждает ведомство, её участники создали сеть в Таразе и Алматы, привлекая граждан Кыргызстана и Узбекистана, включая несовершеннолетних. Входящий оборот по подконтрольным картам превысил 9,8 млрд тенге.
Во время обысков изъяли 180 банковских карт, 15 телефонов, 26 SIM-карт, 50 тысяч долларов, 27 тысяч USDT, четыре автомобиля, оружие и патроны.
Суд санкционировал содержание под стражей пяти подозреваемых. Расследование продолжается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МРП вырастет, минимальная зарплата останется прежней: что изменится в Казахстане в 2027 году
Поделиться:
Мы в социальных сетях