В Костанае осудили мужчину, который почти 2,5 года занимался оборотом необеспеченных цифровых активов (запрещенный вид предпринимательства), сообщает Sotreport.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Судом установлено, что подсудимый через сайт покупал/продавал криптовалюту Bitcoin, Litecoin, Еthereum.
"От реализации незаконного оборота и обмена безналичной иностранной валюты (USD, RUB) на платформах иностранных платежных систем Nixmoney, Qiwi, Perfect Money, Payеer, ADVCASH Qiwi, Золотая Корона, Contact, VISA/Mastercard подсудимым получен незаконный доход. Объем дохода составил более 2 млрд тенге. В дальнейшем подсудимый легализовал их путем приобретения недвижимого имущества и дальнейшей его реализации и сдачи в аренду", – сообщили в суде.
Подсудимый вину и гражданский иск не признал.
Решением суда подсудимый признан виновным в легализации денег, полученных преступным путем и в незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.
С осужденного в доход государства взысканы более 2 млрд тенге дохода, полученного в результате преступной деятельности.
Он был взят под стражу в зале суда.
Читайте также: Вымышленные счёт-фактуры на один млрд тенге выписал глава крестьянского хозяйства
Поделиться:
Мы в социальных сетях