Досудебное расследование по незаконной деятельности онлайн-казино 1WIN, функционировавшего не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья, проводит департамент АФМ по Алматинской области, передает Sotreport.kz со ссылкой на Orda.kz.
По информации Агентства по финансовому мониторингу, помимо организации незаконного игорного бизнеса онлайн-платформа оказывала букмекерские услуги без наличия лицензии.
«При этом денежные средства принимали посредством интернет-эквайринга и без аутентификации, что позволяло принимать участие в азартных играх даже несовершеннолетним».
Сейчас сайт онлайн-казино в Казахстане заблокирован.
«Четверо организаторов объявлены в международный розыск, наложен арест на подлежащее конфискации имущество и денежные средства на общую сумму 1,5 млрд тенге. Изъяты автомашины Mercedes-Maybach S500 и Lamborghini Huracan».
Только за 2023 год оборот 1WIN в Казахстане составил около четырех млрд тенге.
Читайте также: Против столичных застройщиков возбудили семь дел: одного подозреваемого задержали в Москве
Поделиться:
Мы в социальных сетях