В столице расследуют деятельность структурного подразделения финансовой пирамиды Sirius Energy. По данным Департамента Агентства по финансовому мониторингу, организатор убеждал граждан вкладывать деньги в якобы высокодоходные проекты в сфере возобновляемой энергетики, сообщает SotReport.kz.
Деньги принимали в криптовалюте
Как сообщили в АФМ, подозреваемый представлялся представителем чилийской компании «Sirius Energy» и обещал инвесторам высокую доходность.
Средства принимались исключительно в криптовалюте USDT. После перевода денег участникам открывали личные кабинеты, где отображались так называемые бонусы и рост инвестиций.
Однако фактической инвестиционной деятельности, как установило следствие, не велось.
Офисы, тренинги и реклама в соцсетях
Для привлечения новых вкладчиков подозреваемый организовал полноценную инфраструктуру.
В частности:
- открыл офисы в Алматы и Астане;
- проводил регулярные презентации и обучающие тренинги;
- активно рекламировал проект в Instagram и TikTok;
- зарегистрировал ТОО на третье лицо, создавая видимость легальной деятельности.
По данным следствия, компания фактически не осуществляла заявленную предпринимательскую деятельность.
Пострадали сотни вкладчиков
По предварительной информации, жертвами финансовой пирамиды стали 380 человек.
Один из потерпевших, поверив обещаниям высокой прибыли, оформил кредит на 3 млн тенге, чтобы вложить деньги в проект. Выплаты по инвестициям так и не поступили, и теперь он вынужден самостоятельно погашать банковский заем вместе с процентами.
Счета организатора арестованы
В рамках расследования суд санкционировал арест банковских счетов подозреваемого. В АФМ отметили, что иная информация в интересах следствия пока не разглашается.
Расследование продолжается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Контрольный отстрел и онлайн-разрешения: в Казахстане меняются правила оборота оружия
Поделиться:
Мы в социальных сетях