10:13, 8 апреля 2026

фото: сгенерировано с помощью ИИ

В Алматы завершено расследование по факту создания финансовой пирамиды «NBC TV». Проект позиционировался как инвестиционная платформа с доходом за просмотр видеороликов, однако, по данным следствия, выплаты обеспечивались за счёт средств новых участников, сообщает SotReport.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Как работала схема

По информации Агентство по финансовому мониторингу, в 2025 году подозреваемая организовала онлайн-проект через сайт и мессенджеры. В чатах, где привлекались участники, состояло более 200 человек.

Условия участия:

  • покупка «инвестпакетов» от 11 000 до 160 000 тенге;
  • обещанный доход — 5–10% в день (свыше 150% в месяц);
  • выплаты формировались за счёт притока новых вкладчиков.

Дополнительно действовала реферальная система с бонусами за привлечение новых участников, включая выплаты за несколько «линий».

Имитация легальной деятельности

Для создания доверия использовались:

  • реклама в соцсетях и мессенджерах;
  • фиктивные документы;
  • демонстрация «доходов»;
  • привлечение блогеров и администрирование тематических чатов.

Финансовые потоки через криптовалюту

Деньги принимались на счета физических лиц, после чего переводились через P2P-операции в криптовалюту и направлялись на анонимные кошельки.

По решению суда наложен арест на криптоактивы на сумму 528,5 млн тенге.

Статус дела

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.

Контекст

Схема с «доходом за простые действия» - один из распространённых форматов финансовых пирамид, где высокая доходность используется как ключевой инструмент вовлечения.

АФМ рекомендует гражданам перед вложениями проверять регистрацию компаний, правовой статус деятельности и реалистичность обещанной доходности.

Итог

Дело «NBC TV» демонстрирует типичную конструкцию цифровых пирамид: онлайн-привлечение, агрессивная реферальная модель и вывод средств через криптовалюту.

Ключевой риск для вкладчиков остаётся прежним обещанная доходность не обеспечена реальной деятельностью и зависит исключительно от притока новых участников.