В Кызылординской области осуждены организаторы незаконного криптообменника. Через банковские счета подставных лиц они переводили деньги от продажи наркотиков в криптовалюту. Общая сумма таких операций превысила 600 млн тенге, сообщает SotReport.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
По данным следствия, осуждённые занимались незаконным обменом криптовалюты через P2P-платформу Binance, вне торговых площадок Международного финансового центра «Астана» и без соответствующего разрешения.
Всего через обменник реализовали цифровые активы на сумму свыше 1 млрд тенге. Доход от незаконной деятельности составил 178 млн тенге.
Как работала схема
Один из осуждённых также занимался легализацией денег, полученных от наркоторговли. Для проведения операций использовались дропперы - люди, предоставлявшие свои банковские счета для приёма и перевода чужих денег. Средства поступали на эти счета, затем конвертировались в криптовалюту и отправлялись на электронные кошельки наркоторговцев.
Общая сумма установленных криптовалютных переводов составила 277 тысяч USDT.
На преступные доходы осуждённые приобретали грузовики и прицепы, оформляя имущество на близких родственников. В дальнейшем транспорт использовался в коммерческой деятельности и сдавался в аренду компаниям.
Какое наказание назначил суд
Суд назначил фигурантам три и два года ограничения свободы. В доход государства конфискованы четыре единицы специальной техники, а также преступный доход на сумму свыше 1 млрд тенге. Приговор вступил в законную силу.
Дело показывает, как банковские счета подставных лиц и криптовалютные переводы использовались для перемещения преступных доходов. При этом операции с цифровыми активами были лишь частью схемы: полученные деньги также вкладывались в транспорт, который затем приносил доход от коммерческой деятельности.
Поделиться:
Мы в социальных сетях