Агентство по финансовому мониторингу выявило масштабную схему трансграничных переводов, через которую деньги маскировались под легальные операции и выводились на онлайн-казино, деятельность которых в Казахстане запрещена, передает SotReport.kz.
Для реализации схемы использовались «серые» POS-терминалы и Terminal ID, оформленные по фиктивным договорам с букмекерскими конторами. Объем нелегальных операций превысил 600 млрд тенге. В схему вовлечены более 20 платежных организаций и отдельные сотрудники банков второго уровня.
АФМ также ликвидировало call-центр, обслуживавший четыре онлайн-казино. В нем работали 120 человек из Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама. Через созданную организаторами партнерскую программу проводились криптооперации на сумму более 200 млн USDT.
Проведено более 70 обысков, изъяты вещественные доказательства. Суд арестовал девять фигурантов, включая советника руководителя «Ассоциации платежных организаций». Еще восемь человек готовят к объявлению в международный розыск.
АФМ предупреждает, что участие в продвижении незаконных азартных игр будет квалифицироваться как пособничество в преступной деятельности и повлечет уголовную ответственность.
Читайте также: В Алматы открыт современный центр УИС для подростков
Поделиться:
Мы в социальных сетях