Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Алматы проводит досудебное расследование в отношении деятельности компании «Amir Capital», которую следствие считает финансовой пирамидой, передает SotReport.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Как работала схема
Под видом международного инвестиционного фонда «Amir Capital» на протяжении трёх лет активно привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана. Компания обещала доходность от 5 до 10% за счёт торговли криптовалютой, майнинга и вложений в различные проекты.
Регистрация вкладчиков происходила по реферальным ссылкам через сайт компании, а пополнение личных кабинетов осуществлялось исключительно в криптовалюте — USDT, BTC и ETH — через кошелёк Amir Wallet.
По данным следствия, привлечённые средства перераспределялись между участниками по принципу пирамиды: выплаты «старым» вкладчикам шли за счёт притока новых.
Заморозка выплат
В конце 2021 года вкладчики потеряли возможность выводить средства из личных кабинетов на платформе amir.capital. Организаторы ссылались на «технические сбои» и обещали восстановить выплаты, однако доступ так и не был открыт. В результате, по предварительным данным, в схему оказались вовлечены более 40 человек.
Аресты и расследование
По решению суда наложен арест на криптоактивы стоимостью более 10 млн долл., а также на земельный участок в Алматинской области.
Одна из подозреваемых фигуранток дела заключена под стражу сроком на два месяца.
Что дальше
АФМ продолжает расследование. Другие детали следствие не раскрывает, ссылаясь на требования ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК о недопустимости разглашения информации.
Поделиться:
Мы в социальных сетях