Агентство по финансовому мониторингу закончило досудебное расследование в отношении жителей Улытауской области по факту руководства финансовой пирамидой, сообщает Sotreport.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Двое граждан на протяжении более чем 9 месяцев рекламировали финансовую (инвестиционную) пирамиду MetaGo, а также руководили ее структурным подразделением на территории Жезказгана.
"Указанные граждане привлекали инвестиции от жителей области. В ходе досудебного расследования сумма ущерба и дохода от противоправной деятельности указанных лиц составила более 68 млн тенге, при этом арестовано имущество на сумму более 37 млн тенге". Официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов
В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
Агентство призывает граждан не доверять сомнительным инвестиционным проектам, обещающим пассивный доход и сверхприбыль. Компанию можно проверить на противоправность посредством телеграм бота АФМ "Baiqa, piramida!". Также на сайте Агентства публикуется перечень финансовых пирамид и проектов с признаками их деятельности.
Читайте также: Больше 210 млн тенге заработал на контрабандной рыбе казахстанец и попал под суд
Поделиться:
Мы в социальных сетях