В Алматы завершено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Boxy Wealth». По данным Агентства по финансовому мониторингу, дело с десятками потерпевших уже направлено в суд, сообщает SotReport.kz.
Схема через «товары» и мессенджеры
Следствие установило: подозреваемая на протяжении года руководила структурным подразделением проекта в Алматы. Платформа работала через сайт и мессенджеры, в том числе чат «Күнделікті табыс».
Изначально участникам предлагали товары народного потребления, однако далее происходило вовлечение в «инвестиционную» модель.
Доходность до 10% в день
Для участия необходимо было приобрести один из пакетов и ежедневно просматривать рекламные материалы. Взамен обещалась доходность от 5% до 10% в день.
Дополнительно действовала реферальная система - выплаты за привлечение новых участников.
Деньги через дропперов и криптовалюту
Приём средств осуществлялся через счета физических лиц (дропперов), после чего деньги переводились в криптовалюту через P2P-операции.
Для создания видимости легальности была зарегистрирована компания, открыт офис, велась реклама и демонстрировались «результаты доходности». Проводились консультации для вкладчиков.
Потерпевшие и меры
По данным следствия, 78 человек вложили в проект более 110 млн тенге.
Подозреваемая взята под стражу. С санкции суда наложен арест на её земельный участок в Алматы.
Что дальше
Уголовное дело направлено в суд. В АФМ напоминают: перед вложением средств необходимо проверять легальность проектов и критически оценивать обещанную доходность.
Практика показывает: схемы с «ежедневной прибылью» в большинстве случаев заканчиваются уголовными делами и потерями для вкладчиков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дальше будет хуже: депутат требует срочных мер против радикализма
Поделиться:
Мы в социальных сетях