В Актюбинской области накрыли организованную преступную группу, которая на протяжении двух лет управляла незаконным онлайн-казино «Bingo37.pro». По сведениям АФМ, мошенники использовали сложную схему по отмыванию денег и заработали более 306 млн тенге, сообщает SotReport.kz со ссылкой на Orda.kz.
Участники ОПГ создавали аккаунты игроков, принимая ставки через банковские переводы. Клиентам передавались логины и пароли для доступа к играм.
"С целью отмывания преступных доходов они привлекали дропов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы денежных средств с целью сокрытия их преступного происхождения", - рассказали подробности в Агентстве по финансовому мониторингу.
Нелегальное казино приносило от 150 000 до 200 000 тенге в день. За два года преступники накопили 306 млн тенге, часть которых вложили в элитные автомобили Toyota Land Cruiser и Lexus EC 250 на сумму 66 млн тенге. Однако, чтобы избежать конфискации, машины были зарегистрированы на доверенных людей.
"Суд наложил арест на автомобили. Организаторам избрали меру пресечения — они находятся под стражей. Расследование продолжается", - сообщили в АФМ.
Читайте также: Полицейского начальника подозревают в укрытии тяжкого преступления в Жамбылской области
Поделиться:
Мы в социальных сетях